Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 300296 Decisão

TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

37.985.763/0001-49

2 movimentações

Última: 17/06/2026

Processo 300115 Decisão

TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

35.578.672/0001-63

2 movimentações

Última: 17/06/2026

Processo 300421 Decisão

CRISTIANA KRUG OMETTO

***.266.658-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 297175 Decisão

EASTMAN CHEMICAL DO BRASIL LTDA

50.606.573/0001-31

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 300426 Decisão

CARLOS DOMENICE GOMES

***.872.558-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 279723 Decisão

PAULO JORGE STRICKER

***.214.743-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 297577 Decisão

MAYA DITCHFIELD ZANCOPE IURK

***.818.369-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 300407 Decisão

JOAO FELIPE PARANHOS LEVY

***.275.813-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 239892 Decisão

PAULO JORGE STRICKER

***.214.743-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 300267 Decisão

ECOINVEST FACTORIZACAO LTDA

66.690.306/0001-25

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 300577 Decisão

DANIEL TAVARES FRANCISCO

***.509.258-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 300285 Decisão

CARPENTER MARSH FAC BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.

48.087.985/0001-60

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 300408 Decisão

MAYA DITCHFIELD ZANCOPE IURK

***.818.369-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 300723 Decisão

SERAFIN ALONSO MARTINEZ

***.354.957-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 300722 Decisão

PEDRO SANTOS DE MELO CARVALHO

***.280.768-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 300616 Decisão

SANDRO DIAS

***.787.588-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 300844 Decisão

MARCIO JOSE DALOCO

***.048.818-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 300425 Decisão

LUIS ROGERIO GODINHO FARINELLI

***.366.008-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 300993 Decisão

RAFAEL PEREIRA DA SILVA

***.496.127-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026

Processo 300989 Decisão

JACQUES PAUL BARTHELEMY

***.852.795-**

2 movimentações

Última: 16/06/2026