Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 300482 Decisão

LUIS FLAVIO FONSECA BARISON

***.479.838-**

2 movimentações

Última: 14/04/2026

Processo 297211 Decisão

EXPOJU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

65.723.199/0001-21

2 movimentações

Última: 14/04/2026

Processo 297484 Decisão

ANELISE SCHWARTZ TEIXEIRA

***.263.818-**

2 movimentações

Última: 14/04/2026

Processo 296292 Decisão

JOHNNY REITZFELD

***.347.038-**

2 movimentações

Última: 14/04/2026

Processo 296385 Decisão

ANDRE JUNQUEIRA DE AZEVEDO

***.957.228-**

2 movimentações

Última: 14/04/2026

Processo PE 296258 Citação

DUAL AGRO REPRESENTAÇÕES LTDA.

25.008.815/0001-48

1 movimentação

Última: 14/04/2026

Processo PE 298151 Citação

MARCO ANTONIO FERRAZ JUNIOR

867.033.234-53

1 movimentação

Última: 14/04/2026

Processo PE 297310 Citação

VICTOR HUGO VASCONCELLOS CATHARINO DE OLIVEIRA

013.620.187-32

1 movimentação

Última: 14/04/2026

Processo PE 296371 Citação

DEREK THOMAS FEARS

701.937.431-08

1 movimentação

Última: 14/04/2026

Processo PE 296280 Citação

FREDERICO DE ALMEIDA VIEIRA CARNEIRO

984.300.761-15

1 movimentação

Última: 14/04/2026

Processo PE 296282 Citação

LELIO VIEIRA CARNEIRO JUNIOR

700.488.351-53

1 movimentação

Última: 14/04/2026

Processo PE 279508 Intimação

GEORGES HAJJAR

1 movimentação

Última: 14/04/2026

Processo 298059 Decisão

EDGEFY LTDA.

04.961.060/0001-21

2 movimentações

Última: 13/04/2026

Processo 296097 Decisão

ANDERSON BAGANHA

***.046.288-**

2 movimentações

Última: 13/04/2026

Processo 296100 Decisão

PETER SUSSNER

***.163.118-**

2 movimentações

Última: 13/04/2026

Processo 297493 Decisão

SERGIO NORIEGA GONSALEZ

***.259.268-**

2 movimentações

Última: 13/04/2026

Processo 296392 Decisão

MARIA LUCIA RUIZ TORRES

***.653.718-**

2 movimentações

Última: 13/04/2026

Processo 298177 Decisão

ANDREIA MARIA CAMPELO RIHL PAVITT

***.673.427-**

2 movimentações

Última: 13/04/2026

Processo 297695 Decisão

ANTONIO AMARY

***.512.748-**

2 movimentações

Última: 13/04/2026

Processo 296257 Decisão

ANTOINETTE KHOURI DE OLIVEIRA

***.285.398-**

2 movimentações

Última: 13/04/2026