Comunicado N° 38.504
Sumário Regulatório
Extraído do BCB
Conteúdo do Documento
Comunicamos, com referência ao previsto no art. 39, alínea “g”, inciso I, da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária ocorrida em fevereiro de 2022, aprovou e publicou comunicado que relaciona países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de...
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