Comunicado N° 38.499

Divulgamos, abaixo, inteiro teor da Declaração de Propósito publicada no jornal Folha de São Paulo, nos dias 28 e 29 de março de 2022.

"DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

  

As pessoas físicas e/ou jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instrumento,

 

I – DECLARAM sua intenção de constituir uma instituição com as características abaixo especificadas:

Denominação social: CREDIT FINANCIER INVEST Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Local da sede: Rua... São Paulo - SP

Carteiras: (não se aplica)

Capital inicial: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) representado por 2.500.000 cotas.

Composição societária: CFI FINANCIAL Holding Financeira (a ser constituída).

controladores: 

Nível 1:

CFI FINANCIAL BRASIL HOLDING LTDA. (a ser constituída) sociedade limitada, que terá como objeto social exclusivo a participação societária em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil com participação de 100% (cem por cento) das cotas representativas da CREDIT FINANCIER INVEST Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.

Nível 2:

CFI FINANCIAL GROUP HOLDING LTD., sociedade constituída de acordo com as leis de Chipre, registrada sob o no HE 340843, a qual, por sua vez, deterá, 100% (cem por cento) do capital social da CFI FINANCIAL BRASIL HOLDING (a ser constituída) controladora direta.

Nível 3:

HM GLOBAL HOLDING LTD., sociedade constituída de acordo com as leis de Chipre, registrada sob o no HE 209374, a qual, por sua vez, é detentora de 90% (noventa por cento) das cotas da CFI FINANCIAL GROUP HOLDING LTD., acima qualificada.

Nível 4:

HISHAM MANSOUR, passaporte nº X1537778, com participação de 100% (cem por cento) do capital social da HM GLOBAL HOLDING LTD.

        

II – ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de trinta dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

 

Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)

Preencher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico – PE” com o número do processo mencionado abaixo

Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB

Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf

Gerência Técnica em São Paulo (GTSP)

Processo nº 203116

 

São Paulo, 29 de março de 2022.

 

Nome das pessoas físicas e jurídicas que pretendem exercer o controle da instituição que assinam a declaração de propósito.

 

HISHAM MANSOUR"

 

                   Carolina Pancotto Bohrer

               Chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro