Febraban Podcast - Como os bancos estão fechando contas laranjas
Sumário Regulatório
O avanço dos golpes no Brasil trouxe um novo desafio para o sistema financeiro: interromper o fluxo do dinheiro que sustenta essas operações. Nesse cenário, as contas laranja passaram a desempenhar um papel central, viabilizando a movimentação de recursos ilícitos e ampliando o alcance das fraudes. Como resposta, o setor bancário avançou na autorregulação com o Normativo SARB nº 28, que estabelece diretrizes para identificar, bloquear e encerrar contas suspeitas, além de reforçar a atuação integrada entre instituições. No novo episódio do Febraban Podcast, Mona Dorf, diretora de Conteúdo Digital , conversa com Mósca diretor de Inovação, Produtos e Serviços Bancários, Amaury Oliva, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação e Felipe Tambelini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes, sobre como essas medidas estão sendo aplicadas na prática e o impacto delas no combate às fraudes. Assista no YouTube ou ouça no Spotify. #febraban #sistemabancário #autorregulação
Transcrição e Conteúdo
O que que são essas contas laranjas? São contas emprestadas. >> Elas recebem e movimentam recursos decorrentes de transações ilegais ou suspeitas, configurando práticas criminosas. >> Como é que a gente fecha as portas para esse fluxo financeiro? A autorregulação da FEBRABAN passou a determinar o encerramento das contas de passagem para reforçar o compromisso do setor com a p...
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