Febraban Podcast - Setor bancário aperta cerco contra contas laranja
Sumário Regulatório
Conhecidas como contas laranja ou contas de passagem, essas estruturas permitem que valores circulem entre diferentes agentes, ampliando o alcance das fraudes, dificultando a identificação dos responsáveis e exigindo respostas cada vez mais coordenadas do setor. Neste episódio do Febraban Podcast, a conversa aborda o papel da autorregulação através do Normativo SARB nº 28, que estabelece diretrizes para identificar, prevenir e encerrar contas utilizadas em atividades ilícitas, além de reforçar a atuação integrada entre instituições financeiras, com compartilhamento de informações e reporte ao Banco Central. Participam da conversa a diretoria da Febraban: Amaury Oliva (Cidadania Financeira), Ivo Mósca (Inovação, Produtos e Serviços) e Felipe Tambelini (Prevenção e Fraudes) - ancorados por Mona Dorf (Conteúdo Digital). Febraban Podcast, toda semana um novo episódio.
Transcrição e Conteúdo
A FEBRAB e seus associados, através da autorregulação bancária, desenvolveram um normativo para monitorar, identificar e coibir contas de passagens, contas laranjas, contas associadas a BETs irregulares, provenientes de recursos ilícitos do crime. Tudo isso para proteger o consumidor. Saiba mais daqui a pouco na nossa...
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