Comunicado N° 44.323
Sumário Regulatório
Comunicamos, com referência ao previsto no art. 39, alínea “g”, inciso I, da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária oco...
Entenda os impactos
Análise editorial Radar Finsiders · 30/10/2026
O que mudou
O Comunicado BCB nº 44.323, do Departamento de Supervisão de Conduta, informa que o GAFI/FATF publicou em outubro de 2025 as listas de países e jurisdições com deficiências estratégicas em prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. As traduções estão no site do Coaf. Substitui o Comunicado nº 43.419/2025.
Quem é afetado
Instituições sujeitas à Circular nº 3.978/2020 (PLD/FT) e suas áreas de compliance.
Prazos
Efeito imediato.
Impactos práticos
As instituições devem atualizar as listas de jurisdições de alto risco e sob monitoramento usadas na diligência de clientes e operações, aplicando diligência reforçada ou contramedidas conforme a classificação do GAFI.
Referências da análise
- “o Grupo de Ação Financeira [...] aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas”.
- “Fica substituído o Comunicado nº 43.419, de 1º de julho de 2025.”
Documento original
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