Banco Central
Resolução BCB
•
16/10/2024
Resolução BCB N° 427
Sumário Regulatório
Extraído do BCB
Conteúdo do Documento
Microsoft Word - Parecer Jurídico 904_2024_BCB_PGBC (2).docx RESOLUÇÃO BCB Nº 427, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024 Divulga o Regimento Interno do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf. A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, no exercício da competência que lhe confere o art. 5º da Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, tendo em vista o disposto no Voto 178/2024...
<div class="ExternalClass7855BF9170694E4CAAE96496E104F9FC"><span style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;">
</span><title style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Microsoft Word - Parecer Jurídico 904_2024_BCB_PGBC (2).docx</title><span style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;">
</span><style style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;">
</style><span style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;">
</span><div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">RESOLUÇÃO
BCB Nº 427, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 18pt 255.1pt;text-indent:0cm;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Divulga o Regimento Interno do Conselho
de Controle de Atividades Financeiras – Coaf.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">A Diretoria Colegiada do Banco Central
do Brasil, no exercício da competência que lhe confere o art. 5º da Lei nº
13.974, de 7 de janeiro de 2020, tendo em vista o disposto no Voto 178/2024–BCB,
de 16 de outubro de 2024,</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">R E S O L V E :</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 1º  Fica divulgado o Regimento
Interno do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf, na forma do
anexo a esta Resolução.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 2º  Fica revogado o art. 4º da
Resolução BCB nº 375, de 3 de abril de 2024, publicada no Diário Oficial da
União de 5 de abril de 2024.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 12pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">OTÁVIO RIBEIRO DAMASO</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Presidente do Banco Central do Brasil substituto</span></p><span style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;">
</span><span style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;"><br clear="all">
</span><span style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;">
</span><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">REGIMENTO
INTERNO DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF, ANEXO À
RESOLUÇÃO BCB Nº 427, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
I</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 1º  Este Regimento Interno
disciplina:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - a natureza, a finalidade, o
funcionamento e a organização do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
– Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - as competências de seus componentes
organizacionais; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - as atribuições dos agentes que o
integram.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
II</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
NATUREZA, FINALIDADE E FUNCIONAMENTO</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO I</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
NATUREZA E FINALIDADE</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 2º  O Coaf, vinculado
administrativamente ao Banco Central do Brasil e dotado de autonomia técnica e
operacional, é a unidade de inteligência financeira do país, responsável por
atuar como autoridade central do sistema brasileiro de prevenção e combate à
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas
de destruição em massa – PLD/FTP, especialmente no recebimento, análise e
disseminação de informações de inteligência financeira.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 3º  O Coaf tem por finalidade:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - produzir e gerir informações de
inteligência financeira para fins de PLD/FTP;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - receber, examinar, identificar as
ocorrências suspeitas de atividades ilícitas e comunicá-las às autoridades
competentes, na forma da lei, quando concluir pela existência de crimes,
fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - regular e fiscalizar o cumprimento
dos deveres previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998,
em relação às pessoas diretamente sujeitas a sua supervisão, na forma do art.
14, § 1º, da referida Lei;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - aplicar sanções administrativas de
sua competência;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - promover a interlocução
institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros ou internacionais
que tenham conexão com suas atividades;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - celebrar acordos de cooperação
técnica, convênios e parcerias com entes públicos e privados, com vistas à
execução das atribuições previstas na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e na
Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - coordenar e acompanhar, em
articulação com entes públicos e entidades privadas, os processos de avaliação
mútua e a implementação de recomendações e orientações de organismos
internacionais relacionados a PLD/FTP; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - coordenar e acompanhar, em
articulação com entes públicos e entidades privadas, o processo de Avaliação
Nacional de Riscos de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e
Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – ANR.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Parágrafo único.  Ao desempenhar suas
competências visando às finalidades indicadas no <i>caput</i>, o Coaf, conforme
seus objetivos e prioridades estratégicas, bem como seus recursos e capacidades
operacionais, observará abordagem baseada em risco.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
II</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
PRODUÇÃO E GESTÃO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 4º  A produção e gestão de
inteligência financeira para fins de PLD/FTP será realizada pelo Coaf com base
no recebimento e análise de:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - comunicações previstas no art. 11, <i>caput</i>,
inciso II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e em legislação correlata,
oriundas de pessoas obrigadas por lei;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - comunicações de autoridades
competentes, inclusive unidades de inteligência financeira – UIF de outras
jurisdições; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - denúncias e informações do público
em geral.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 5º  A disseminação da produção da
inteligência financeira pelo Coaf se dará por meio do envio de Relatórios de
Inteligência Financeira – RIF quando se concluir pela existência de crimes
previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, de fundados indícios de sua
prática, ou de qualquer outro ilícito.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  Os RIF serão disseminados às
autoridades competentes, exclusivamente por meio eletrônico gerido pelo Coaf,
na forma prevista no art. 15 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para a
instauração dos procedimentos cabíveis.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  A disseminação de RIF para UIF de
outras jurisdições será realizada pela Rede Segura de Egmont ou, na presença de
circunstâncias técnico-operacionais que inviabilizem seu uso, por outros meios
de transmissão considerados admissíveis.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 3º  O Coaf poderá adotar formas
distintas de disseminação, a exemplo da divulgação de estudos estratégicos, em
relação a hipóteses diversas das referidas no <i>caput</i>.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
III</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
COOPERAÇÃO E TROCA DE INFORMAÇÕES</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 6º  O Coaf promoverá interlocução
com os órgãos e entidades cujos servidores compõem o seu Plenário, com as
autoridades competentes e com os demais reguladores e fiscalizadores das
pessoas de que trata o art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, com
vistas à cooperação e troca de informações no desempenho de suas competências e
atribuições.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  O intercâmbio de informações
sigilosas entre o Coaf e os órgãos e entidades referidos no <i>caput</i>
implica transferência de responsabilidade pela preservação do sigilo e
observará estritamente as hipóteses previstas em lei.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  O Coaf poderá estabelecer
mecanismos de compatibilização de sistemas informatizados, a fim de facilitar o
intercâmbio eletrônico de informações com os órgãos e entidades referidos no <i>caput</i>
que disponham de ambiente apto a preservar a segurança e o sigilo devido.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 7º  O Coaf poderá compartilhar
informações com autoridades de outros países e de organismos internacionais,
com base na reciprocidade ou em acordos, observada as disposições legais
pertinentes.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Parágrafo único.  Recebida informação de
autoridade de outro país, o Coaf analisará sua adequação e o cabimento da
realização de correlato compartilhamento com outros órgãos ou entidades.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
IV</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
AÇÕES DE SUPERVISÃO</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 8º  O Coaf verificará o cumprimento
dos deveres atribuídos às pessoas obrigadas por lei mediante as seguintes ações
de supervisão:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - quanto às pessoas diretamente
sujeitas à supervisão do Coaf, na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 9.613, de 3
de março de 1998:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) regulação do cumprimento dos deveres
de que trata o <i>caput</i>, expedindo instruções e estabelecendo forma,
condições e disciplina a serem observadas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) fiscalização do cumprimento dos
deveres de que trata o <i>caput</i>, inclusive quanto à observância das
instruções, forma, condições e disciplina referidas na alínea “a”; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) aplicação das sanções previstas no
art. 12 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, mediante processo
administrativo sancionador disciplinado na forma do art. 6º da Lei nº 13.974, de
7 de janeiro de 2020; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - quanto aos demais atores do sistema
brasileiro de PLD/FTP:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) coordenação e proposição de
mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas
e eficientes de PLD/FTP; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) promoção da interlocução
institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais
que tenham conexão com suas atividades, inclusive fiscalizadores ou reguladores
das pessoas obrigadas de que trata o <i>caput</i>.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 9º  A fiscalização do Coaf, no
desempenho de suas competências de supervisão, abrangerá trabalhos voltados a
orientar, promover e aferir o cumprimento dos deveres atribuídos pela Lei nº
9.613, de 3 de março de 1998, a pessoas diretamente sujeitas à supervisão do
Coaf, inclusive mediante ações de:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - requisição de informações para o
diagnóstico de segmentos supervisionados pelo Coaf, com vistas ao aprimoramento
da efetividade da supervisão; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - estímulo à cultura de observância
dos deveres atinentes ao mecanismo de controle disciplinado no Capítulo V da
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e da correlata regulamentação expedida
pelo Coaf.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 10.  Concluídos os trabalhos de
fiscalização, as propostas de arquivamento ou de instauração de processo
administrativo sancionador que deles resultarem serão submetidas à autoridade
competente no âmbito da Diretoria de Supervisão, observados os objetivos da
ação fiscalizadora e as decisões administrativas do Plenário do Coaf.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
III</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 11.  O Coaf tem a seguinte
estrutura organizacional:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - Presidência;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - Plenário; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - Quadro Técnico.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
IV</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DO
PLENÁRIO</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
I</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
COMPOSIÇÃO E DAS REUNIÕES</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 12.  O Plenário é composto pelo
Presidente do Coaf e por doze conselheiros, todos escolhidos e nomeados pelo
Presidente do Banco Central do Brasil entre servidores ocupantes de cargo
efetivo, com reputação ilibada e reconhecidos conhecimentos em matéria de
prevenção e combate à lavagem de dinheiro.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Parágrafo único.  Os membros do Plenário
devem ser escolhidos entre os integrantes dos quadros de pessoal dos seguintes
órgãos e entidades:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - Banco Central do Brasil;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - Comissão de Valores Mobiliários;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - Superintendência de Seguros
Privados;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - Agência Brasileira de Inteligência;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - Ministério das Relações
Exteriores;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - Ministério da Justiça e Segurança
Pública;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IX - Polícia Federal;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">X - Superintendência Nacional de
Previdência Complementar;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XI - Controladoria-Geral da União; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XII - Advocacia-Geral da União.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 13.  O cargo de Presidente do Coaf
é de dedicação exclusiva, não se admitindo acumulação, salvo as permitidas pela
legislação.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 14.  O conselheiro atuará no
Plenário do Coaf sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa na instituição
de origem.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 15.  O mandato de cada conselheiro
será de três anos, a contar da data do ato que lhe atribuiu a condição de
membro do Plenário, permitidas reconduções.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  A perda do mandato de conselheiro
ocorrerá nas seguintes hipóteses:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - incapacidade civil absoluta;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - condenação criminal em sentença
transitada em julgado;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - improbidade administrativa reconhecida
por sentença judicial transitada em julgado ou decisão final em processo
administrativo disciplinar, de conformidade com o disposto na Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - infração ao disposto no art. 31
deste Regimento Interno; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - renúncia.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  Perderá o mandato automaticamente
o conselheiro que, em seu curso, faltar injustificadamente a:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - três sessões do Plenário de
julgamento consecutivas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - três sessões do Plenário
administrativas consecutivas; ou</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - dez sessões do Plenário
intercaladas, de julgamento ou administrativas.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 3º  Concluído o período de mandato do conselheiro,
este se estenderá automaticamente, em caráter excepcional, até que seja editado
ato de recondução ou que seja designado o seu sucessor.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 16.  Haverá sessões do Plenário
administrativas e de julgamento, realizadas de forma ordinária, conforme
calendário definido pelo Presidente, e de forma extraordinária, mediante sua
convocação.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  As sessões terão duração
previamente estabelecida pelo Presidente, com possibilidade de prorrogação, a
seu critério.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  A abertura das sessões do Plenário
e a realização de votações em seu âmbito exigem quórum mínimo de participantes,
incluindo necessariamente o Presidente, equivalente à maioria absoluta dos
membros que integrem o colegiado no momento da sessão.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 3º  As deliberações do Plenário serão
aprovadas pela maioria dos membros participantes da sessão correspondente.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 4º  A participação em sessões do
Plenário poderá dar-se presencialmente ou por videoconferência, teleconferência
ou outro meio eletrônico considerado adequado pelo Presidente, sem prejuízo de
eventual regramento complementar do Regulamento do Processo Administrativo
Sancionador, no caso de sessões de julgamento.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 5º  Nas ausências e impedimentos do
Presidente, ou em qualquer circunstância que inviabilize sua atuação, ainda que
temporariamente, sessões do Plenário e providências correlatas poderão, a seu
critério, ser conduzidas pelo conselheiro com maior tempo ininterrupto de
mandato que estiver presente, o qual assumirá as atribuições presidenciais
previstas neste Capítulo, no tocante estritamente a essa condução.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 6º  O Procurador-Geral do Banco
Central poderá designar procurador do Banco Central do Brasil com conhecimentos
especializados nas matérias de competência do Coaf para atuar nas sessões do
Plenário, sem direito a voto, zelando pela fiel observância das leis, dos
decretos, dos regulamentos e demais normativos.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 17.  Somente poderão participar das
sessões de julgamento as partes interessadas e seus representantes e pessoas
autorizadas pelo Presidente ou pelo Plenário.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 18.  Para registro das deliberações
do Plenário, caberá:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - quando relativas a processo
administrativo sancionador proferidas em sessão de julgamento, lavratura de
decisão assinada pelo Presidente e pelo conselheiro relator; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - quando adotadas em sessão
administrativa, lavratura de ata assinada pelo Presidente e pelo
Secretário-Executivo ou adoção de forma simplificada de memória de reunião.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  Haverá registro de todas as
sessões, com indicação dos conselheiros presentes e cômputo dos votos
proferidos, bem como referência a eventuais declarações de impedimento ou
suspeição.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  Constará no registro referido no §
1º informação sobre manifestações, eventos e incidentes relevantes, bem como a
identificação do procurador do Banco Central do Brasil que participar da
sessão.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
II</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
COMPETÊNCIAS</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 19.  Compete ao Plenário, sem
prejuízo das atribuições dos seus membros, dos dirigentes e integrantes do
Quadro Técnico e das competências dos demais componentes organizacionais:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - deliberar sobre normas gerais da
regulação de competência do Coaf, especialmente em relação a:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) deveres atribuídos pela Lei nº 9.613,
de 3 de março de 1998, a pessoas diretamente sujeitas à supervisão do Coaf; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) parâmetros a serem considerados,
inclusive em termos de priorização, para instauração e condução de Processos
Administrativos Sancionadores, bem como para a aplicação das sanções previstas
no art. 12 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, respeitados os critérios
estabelecidos na legislação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - conduzir o processo e realizar o
julgamento para aplicação das sanções administrativas previstas no art. 12 da
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, às pessoas diretamente sujeitas à
supervisão do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - decidir sobre orientações e
diretrizes estratégicas de atuação do Coaf propostas pelo Presidente e acompanhar
o seu cumprimento, mediante relato dos dirigentes na primeira sessão
administrativa realizada a cada ano;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - manifestar-se, por solicitação do
Presidente, sobre:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) propostas de acordos internacionais,
em matéria de competência do Coaf, ouvindo, quando for o caso, os demais órgãos
ou entidades públicas envolvidas com a matéria;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) propostas de acordos de cooperação
técnica, convênios e parcerias com entes públicos ou privados, com vistas à
execução das competências e atribuições legais do Coaf; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) incidentes processuais não
expressamente disciplinados no âmbito do Regulamento do Processo Administrativo
Sancionador do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - convidar especialistas em matéria
relacionada à competência do Coaf, com atuação no setor público ou privado, com
o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento de suas atividades e de seus
processos, notadamente de gestão e inovação tecnológica, observada pelo
convidado a preservação do sigilo de informações de caráter reservado às quais
tenha acesso; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - autorizar a celebração de acordos,
contratos e convênios cujo valor seja superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões
de reais).</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
III</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 20.  São atribuições do Presidente:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - convocar sessões e reuniões do
Plenário e estabelecer a organização da pauta;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - presidir, com direito a voto,
inclusive o de qualidade, as sessões e reuniões do Plenário;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - dar publicidade, executar e fazer
executar as decisões do Plenário;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - designar perito para auxiliar nas
atividades do Plenário, quando a matéria reclamar conhecimentos técnicos
específicos;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - convidar representante de órgãos ou
entidades públicas ou privadas para participar das reuniões do Plenário, sem
direito a voto, observada pelo convidado a reserva das informações de caráter
sigiloso;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - decidir sobre incidentes
processuais não expressamente disciplinados no âmbito do Regulamento do
Processo Administrativo Sancionador, com prévia manifestação do Plenário quando
entender pertinente;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - deliberar <i>ad referendum</i> do
Plenário sobre questões de competência do colegiado, nas hipóteses de urgência
e de relevante interesse;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - presidir, com direito a voto,
inclusive o de qualidade, as reuniões do Comitê de Gestão e Governança – CGG
instituído pelo Plenário, para tratar de matérias relacionadas à gestão do Coaf
e a sua política de governança, na forma da legislação de regência;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IX - expedir os atos necessários à
execução e ao aperfeiçoamento das atividades do Coaf, inclusive os de caráter
normativo;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">X - exercer orientação e supervisão
geral das atividades do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XI - representar o Coaf perante
autoridades e instituições, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou
internacionais;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XII - zelar, em articulação com os
demais dirigentes do Coaf:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) pelo intercâmbio de informações de
inteligência financeira;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) pela articulação e cooperação
institucional com autoridades competentes, inclusive de outros países e de
organismos internacionais, em matérias relacionadas a PLD/FTP;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) pela implementação e pelo acompanhamento
das políticas do Coaf, notadamente de governança, de integridade, de segurança
da informação e de gestão de riscos institucionais; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">d) pela proteção e prevenção de danos à
imagem institucional do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIII - celebrar contratos, acordos de
cooperação técnica, convênios, parcerias ou quaisquer ajustes em que o Coaf
figure como parte, com prévia manifestação do Plenário, quando entender
pertinente ou quando incidir o disposto no art. 19, <i>caput</i>, inciso VI;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIV - autorizar a celebração de acordos,
contratos e convênios cujo valor seja igual ou inferior a R$20.000.000,00
(vinte milhões de reais);</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XV - determinar a adoção das diligências
necessárias para apuração de responsabilidade dos servidores e demais pessoas
que possam ter contribuído para o descumprimento do disposto no art. 31 e
adotar as providências de encaminhamento de informações e de comunicação nele
previstas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XVI - prolatar as decisões necessárias à
instauração, condução e julgamento de procedimentos correcionais para apuração
de infrações funcionais relacionadas à atuação de dirigentes e integrantes do
Quadro Técnico no Coaf, na forma da legislação aplicável;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XVII - definir as matérias a serem
apreciadas pelo Plenário para fixação de orientações e diretrizes estratégicas
de atuação do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XVIII - escolher e, conforme o caso,
nomear, designar, requisitar ou solicitar a cessão para o desempenho das
seguintes atribuições, observadas as exigências de qualificação profissional e
formação acadêmica previstas em ato do Poder Executivo Federal:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) Secretário-Executivo;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) Diretor de Inteligência Financeira;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) Diretor de Supervisão;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">d) demais integrantes do Quadro Técnico;
e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">e) quando cabível, substitutos dos
ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança, bem como seu próprio
substituto, sem prejuízo do disposto no art. 16;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIX - instituir órgãos colegiados no
âmbito do Coaf, inclusive Comissão de Ética, designando seus membros e, entre
eles, seu presidente; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XX - designar responsáveis por exercer,
no Coaf, atividades relativas aos Sistemas de Correição e de Ouvidoria do Poder
Executivo Federal, bem como seus substitutos, respeitada a legislação
pertinente.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Parágrafo único.  Na ausência da
designação de responsável pelas atividades relativas ao Sistema de Correição do
Poder Executivo Federal, na forma do inciso XX do <i>caput</i>, ou da criação
de instância interna para atuação correcional, nos termos do art. 30, § 2º, as
competências correcionais no âmbito do Coaf observarão o disposto no Regimento
Interno do Banco Central do Brasil.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
IV</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 21.  São atribuições dos conselheiros:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - proferir voto em processos e manifestar
posicionamento em relação a questões submetidas ao Plenário;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - proferir, nos processos sob sua
relatoria, despachos e decisões monocráticas nas hipóteses normativamente
autorizadas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - propor ao Presidente a inclusão de
matérias na pauta de sessões ou reuniões do Plenário; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - cumprir outras tarefas que lhes
sejam atribuídas pelo Plenário ou pelo Presidente na forma deste Regimento Interno
ou do Regulamento do Processo Administrativo Sancionador.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Parágrafo único.  O exercício das
competências de conselheiro será considerado prestação de serviço público
relevante não remunerada.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
V</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DO
QUADRO TÉCNICO</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO I</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
COMPOSIÇÃO</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 22.  O Quadro Técnico é integrado
por:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - servidores, militares e empregados
públicos cedidos ou requisitados; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - ocupantes de cargos em comissão e
funções de confiança.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Parágrafo único.  O disposto no <i>caput</i>
não prejudica a cooperação profissional ao amparo de acordos de cooperação
técnica com entes públicos ou entidades privadas ou da vinculação
administrativa de que trata o art. 2º da Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de
2020, preservados os regimes funcionais e de sigilo aplicáveis.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 23.  O Quadro Técnico compreende:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - o Gabinete do Coaf – Gabin;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - a Secretaria-Executiva – Secre;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - a Diretoria de Inteligência
Financeira – Difin; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - a Diretoria de Supervisão – Disup.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
II</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
ATRIBUIÇÕES COMUNS</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 24.  São atribuições comuns dos
titulares da Secre, da Difin e da Disup, a serem exercidas individualmente ou
em conjunto, no âmbito do CGG, observadas as correspondentes políticas e regras
de governança:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - orientar e supervisionar as
atividades de competência dos componentes organizacionais que lhes sejam
subordinados;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - exercer as competências do
componente organizacional de que é titular pessoalmente ou, a seu critério,
mediante distribuição de atividades entre os componentes organizacionais que
lhes sejam subordinados e os agentes que os integram;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - propor ou estabelecer, quando
dispuser de atribuição para tanto, atos formais de caráter normativo, bem como
atos não normativos, de cunho orientativo ou técnico-operacional, para dispor
sobre matérias relacionadas às suas atribuições ou áreas de atuação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - supervisionar requisições ou
solicitações de dados e informações para o desempenho de atividades
relacionadas às suas atribuições ou áreas de atuação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - assessorar o Presidente nas matérias
relacionadas às suas áreas de atuação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - acompanhar as sessões do Plenário
quando envolverem matérias relacionadas às suas áreas de atuação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - colaborar com o Presidente na
formulação e avaliação de diretrizes de atuação do Coaf, bem como estabelecer
prioridades de ação e verificar o cumprimento de metas decorrentes no âmbito
dos componentes organizacionais que lhes são subordinados;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - promover, de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo Presidente e com as políticas e regras de
governança do Coaf:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) articulação com autoridades e
instituições, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais,
em matéria de PLD/FTP;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) integridade, conformidade, controle
interno e gestão de riscos e segurança institucional;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) proteção e prevenção de danos à
imagem institucional; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">d) representação institucional perante
poderes públicos e autoridades, nacionais, estrangeiras ou internacionais; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IX - exercer outras atribuições que lhes
forem cometidas pelo Presidente.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 25.  São atribuições comuns dos
titulares de Coordenações-Gerais e de titulares de cargos ou funções de mesmo
nível, além das previstas no art. 24, <i>caput</i>, incisos I a III e VII:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - assessorar os dirigentes e orientar
o atendimento a consultas sobre matérias relacionadas às suas respectivas áreas
de atuação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - acompanhar as sessões ou reuniões
do Plenário e do CGG quando convocados por dirigente;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - efetivar requisições ou
solicitações de dados e informações para o desempenho de atividades
relacionadas às suas atribuições ou áreas de atuação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - propor a celebração e acompanhar a
execução de contratos, acordos de cooperação técnica, convênios, parcerias ou
quaisquer ajustes relacionados às suas respectivas áreas de atuação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - analisar demandas de informação
relacionadas à sua área de atuação e providenciar o quanto necessário para sua
resposta; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - exercer outras atribuições que lhes
forem cometidas pelo dirigente a que se vinculem.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Parágrafo único.  O disposto no <i>caput</i>
aplica-se também aos titulares de componentes organizacionais equivalentes a
Coordenações-Gerais, como tais definidos por ato do Presidente,
independentemente do nível do cargo ou função que se atribua ao seu titular.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
III</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DO
GABINETE DO COAF – GABIN</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 26.  Ao Gabin compete assessorar o
Presidente e os demais dirigentes do Coaf no cumprimento de suas atribuições e
gerir e executar atividades relacionadas a:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - matérias de cunho técnico ou
administrativo que lhe sejam atribuídas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - documentação e correspondência, no
âmbito do Gabin;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - agenda diária dos dirigentes do
Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - comunicação interna e externa e
divulgação institucional;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - participação do Coaf em eventos de
interesse institucional;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - tramitação, exame e elaboração de
proposições normativas sobre matérias de interesse do Coaf; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - coordenação do atendimento a
demandas de acesso à informação.</span><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;text-align:left;text-indent:0cm;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
IV</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
SECRETARIA-EXECUTIVA – SECRE</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 27.  À Secre compete conduzir
atividades relacionadas a:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - gestão estratégica e organizacional
e desenvolvimento institucional;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - gestão administrativa e documental;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - tecnologia e gestão da informação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - inovação, prospecção e
desenvolvimento de soluções tecnológicas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - implementação de políticas de
segurança institucional;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - atendimento ao público e ouvidoria;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - secretaria dos trabalhos do
Plenário e de seus membros nas deliberações relacionadas a orientações e
diretrizes estratégicas, bem como de comissões e colegiados internos; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - avaliação de propostas de
mecanismos de cooperação e de troca de informações entre os órgãos competentes,
nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, em
articulação com os demais dirigentes.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
V</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – DIFIN</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 28.  À Difin compete conduzir
atividades relacionadas a:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - recebimento e tratamento ou análise
de elementos de inteligência financeira;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - produção e disseminação de
inteligência financeira;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - gestão de mecanismos e soluções de
tratamento ou análise de dados e informações necessários à produção de
inteligência financeira;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - mecanismos de cooperação,
compartilhamento e intercâmbio de informações, no país e no exterior, que
viabilizem ações rápidas e eficientes em matérias relacionadas a PLD/FTP; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - desenvolvimento de produtos e
serviços de inteligência financeira, notadamente de caráter estratégico, para
aprimoramento da atuação de integrantes do sistema de PLD/FTP.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
VI</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
DIRETORIA DE SUPERVISÃO – DISUP</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 29.  À Disup compete:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - conduzir atividades relacionadas a:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) avaliação contínua da adequação e
proposição de aperfeiçoamentos, para deliberação do Plenário, da regulamentação
dos deveres de PLD/FTP das pessoas diretamente sujeitas à supervisão do Coaf na
forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) fiscalização do cumprimento dos
deveres de PLD/FTP pelas pessoas diretamente sujeitas à supervisão do Coaf na
forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) secretaria dos trabalhos do Plenário
e acompanhamento e assessoramento de seus membros na condução e julgamento de
processos administrativos sancionadores;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">d) interlocução com segmentos de pessoas
obrigadas de que trata o art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, seus
integrantes e entidades representativas, bem como seus fiscalizadores ou
reguladores e demais autoridades competentes, com vistas à adoção de medidas
relacionadas à supervisão de PLD/FTP;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">e) requisição de informações e
documentos às pessoas obrigadas relacionadas no art. 9º da Lei nº 9.613, de 3
de março de 1998;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">f) comunicação processual a pessoas
físicas e jurídicas no âmbito dos processos administrativos sancionadores; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">g) publicação de atos e decisões, quando
entender cabível, no âmbito de processos administrativos sancionadores; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - decidir:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) pelo arquivamento de averiguações e
outros trabalhos de fiscalização e pela instauração de processo administrativo
sancionador;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) sobre a concessão de dilação de prazo
no âmbito de processos administrativos sancionadores, sem prejuízo de hipóteses
de competência do relator; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) sobre pedidos de parcelamento do
pagamento de débitos decorrentes de processos administrativos sancionadores,
quando cabível conforme a regulamentação editada pelo Banco Central do Brasil
sobre a matéria.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
VI</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
DEMAIS INSTÂNCIAS INTERNAS</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 30.  As competências e atribuições
de instâncias internas, bem como de seus integrantes, não disciplinadas
especificamente neste Regimento Interno, inclusive órgãos colegiados e outras
instâncias congêneres criadas no âmbito do Coaf, poderão ser definidas por ato
do Presidente.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  Será criada na forma do <i>caput</i>
Comissão de Ética do Coaf, órgão colegiado cujas competências abrangerão as
seguintes:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - promover a adoção e a aplicação das
normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - subsidiar os integrantes do Coaf na
tomada de decisão concernente a atos que possam implicar descumprimento das
normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - formular consulta à Comissão de
Ética Pública sobre questões relacionadas a normas e condutas éticas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - dirimir dúvidas a respeito da
aplicação aos servidores do quadro de pessoal do Coaf de normas de conduta e
deliberar sobre os casos omissos, observadas as orientações da Comissão de
Ética Pública;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - orientar o integrante do Coaf sobre
ética no trato das pessoas e da coisa pública;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - promover a disseminação de valores,
princípios e normas relacionados à conduta ética no Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - instaurar, de ofício ou em razão
de denúncia ou de representação, procedimento sobre ato, fato ou conduta que
denotem indícios de transgressão a princípio ou norma ética;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - receber comunicações,
representações ou denúncias sobre questões éticas e proceder à apuração;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IX - aplicar ao integrante do Coaf
medida de censura, mediante decisão fundamentada, garantidos o contraditório e
a ampla defesa, e encaminhar cópia do ato ao órgão de recursos humanos
competente e à Comissão de Ética Pública, podendo também:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) recomendar ao Presidente do Coaf,
quando for o caso, a dispensa do cargo ou da função comissionada;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) encaminhar, quando cabível,
expediente à instância correcional pertinente, para exame de eventual
transgressão de natureza disciplinar;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) comunicar a aplicação da medida,
quando cabível, à entidade de classe em que o integrante do Coaf esteja
inscrito em razão de exercício profissional; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">d) adotar outras medidas para prevenir
ou sanar desvios éticos, e celebrar, se for o caso, Acordo de Conduta Pessoal e
Profissional – ACPP;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">X - supervisionar a observância do
Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à Comissão de Ética
Pública situações que possam configurar descumprimento de suas normas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XI - apresentar à Comissão de Ética Pública
sugestões de aprimoramento do Código de Ética Profissional do Servidor Público
Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Conduta da Alta Administração
Federal;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XII - editar seu Regimento e analisar a
necessidade de sua atualização a cada quatro anos, no mínimo;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIII - dirimir dúvidas na interpretação
do seu Regimento e resolver os casos omissos decorrentes da sua aplicação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIV - recomendar, acompanhar e avaliar o
desenvolvimento de ações voltadas à promoção da ética no âmbito do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XV - representar o Coaf na Rede de Ética
do Poder Executivo Federal;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XVI - convocar integrante do Coaf ou
convidar outras pessoas a prestar informação no curso de procedimento de
apuração de possível desvio ético;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XVII - solicitar parecer de especialista
e requisitar aos envolvidos, aos agentes públicos e aos órgãos e entidades de
outros entes da federação ou de outros Poderes da República informações e
documentos necessários à instrução de procedimentos de apuração de possível
desvio ético;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XVIII - elaborar e executar o programa
de trabalho de gestão da ética; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIX - designar integrantes do Coaf para
contribuir nas ações voltadas à promoção da ética em seu âmbito.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  Na hipótese de que seja criada na
forma do <i>caput</i> instância interna especificamente incumbida de atividades
relacionadas ao Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, suas
competências abrangerão as seguintes:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - exercer as atividades de unidade do
Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, vinculada administrativamente
ao Banco Central do Brasil e tecnicamente à Controladoria-Geral da União;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - receber representações e denúncias
relacionadas à atuação de conselheiros e de integrantes do Quadro Técnico do
Coaf e realizar juízo de sua admissibilidade;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - instaurar, conduzir, propor ou
promover outro encaminhamento pertinente, conforme o regime de competência
aplicável, de ofício ou em razão de representações e denúncias, a instauração
de procedimentos e processos correcionais para apurar responsabilidade de conselheiros,
por atos relacionados ao exercício do mandato, e de integrantes do Quadro
Técnico do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - encaminhar à Controladoria-Geral da
União ou ao Presidente do Banco Central do Brasil, conforme o regime de competência
aplicável, as representações e denúncias relativas a atos do Presidente do
Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - receber, para análise dos aspectos
correcionais e de regularidade processual, bem como para encaminhamentos
pertinentes, a conclusão das apurações de infração disciplinar imputada a conselheiros
ou integrantes do Quadro Técnico do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - encaminhar a autoridade policial ou
do Ministério Público cópia dos autos, quando o fato de que trata a sindicância
ou o processo administrativo disciplinar também constituir infração penal;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - determinar ou propor o
afastamento, conforme o regime de competência aplicável, de conselheiros e de
integrantes do Quadro Técnico do Coaf, como medida cautelar, a fim de que não
venham a influir na apuração da irregularidade;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - apoiar a identificação de riscos
e vulnerabilidades à integridade, bem como seu tratamento, notadamente por meio
de ações de disseminação, capacitação, orientação e treinamento sobre normas de
integridade, regras de conduta e disciplina; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IX - assistir a Presidência em assuntos
correcionais.</span><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;text-align:left;text-indent:0cm;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
VII</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
VEDAÇÕES</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 31.  Ao Presidente, aos conselheiros
e aos integrantes do Quadro Técnico é vedado:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - participar, na forma de controlador,
administrador, gerente preposto ou mandatário, de pessoas jurídicas com
atividades relacionadas no <i>caput</i> e no parágrafo único do art. 9º da Lei
nº 9.613, de 3 de março de 1998;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - emitir parecer sobre matéria de sua
especialização, fora de suas atribuições funcionais, ainda que em tese, ou
atuar como consultor das pessoas jurídicas a que se refere o inciso I do <i>caput</i>;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - manifestar, em qualquer meio de
comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento no Coaf; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - fornecer ou divulgar informações
conhecidas ou obtidas em decorrência do exercício de suas funções a pessoas que
não disponham de autorização legal ou judicial para acessá-las.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  À infração decorrente do
descumprimento do inciso IV do <i>caput</i> aplica-se o disposto no art. 10 da
Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  O Presidente do Coaf, diante de
hipótese de descumprimento do disposto no <i>caput</i>, deverá adotar as
diligências necessárias para apuração de responsabilidade dos servidores e
demais pessoas que possam ter contribuído para o fato e encaminhará relatório
circunstanciado à autoridade policial ou ao Ministério Público para adoção das
medidas cabíveis.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 3º  As providências previstas no § 2º
deverão ser adotadas pelo Presidente do Banco Central do Brasil caso haja
indícios de autoria ou de participação do Presidente do Coaf.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
VIII</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
ATUAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL – PGBC</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 32.  Compete à Procuradoria-Geral
do Banco Central – PGBC, sem prejuízo de outras competências previstas em
legislação específica e de sua atuação como órgão jurídico do Banco Central do Brasil:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - exercer a representação judicial e
extrajudicial do Coaf e, observada a legislação aplicável, a de seus dirigentes
e servidores e de outros agentes, quanto a atos praticados no exercício de suas
atribuições funcionais;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - desempenhar as atividades de
consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito do Coaf, inclusive
participando das sessões do Plenário, na forma do art. 16, § 6º;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - apurar a liquidez e certeza dos
créditos, de qualquer natureza, inerentes às atividades do Coaf, inscrevendo-os
em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - assistir os dirigentes do Coaf no
controle da legalidade dos atos a serem por eles praticados ou já efetivados;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - fixar a interpretação da
Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos, no âmbito do
Coaf; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - requisitar, no âmbito do Coaf, os
elementos de fato e de direito necessários à atuação dos membros da Carreira de
Procurador do Banco Central do Brasil.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
IX</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA AO BANCO CENTRAL DO BRASIL</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 33.  Para a realização de
atividades de caráter administrativo voltadas a viabilizar o desempenho das
suas competências e atribuições, o Coaf recorrerá, conforme o necessário e sem
prejuízo da sua autonomia técnica e operacional, ao apoio e suporte direto ou indireto
do Banco Central do Brasil, observada a vinculação administrativa de que trata
o art. 2º da Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, especialmente quanto a:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - assessoria para assuntos
parlamentares;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - controle interno;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - prestação de contas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - ouvidoria;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - tratamento de demandas de acesso à
informação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - contabilidade e gestão orçamentária
e financeira;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - gestão estratégica, organizacional
e de pessoas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - logística, manutenção de
infraestrutura e gestão patrimonial;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IX - gestão documental;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">X - segurança;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XI - tecnologia da informação e da
comunicação e segurança cibernética;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XII - inovação, prospecção e
desenvolvimento de soluções tecnológicas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIII - atendimento ao cidadão;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIV - comunicação institucional;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XV - controle e cobrança de créditos; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XVI - integridade.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  No desempenho de suas competências
relacionadas às matérias referidas no <i>caput</i>, caberá aos componentes
organizacionais do Coaf, quando necessário, articular-se com as competentes
unidades do Banco Central do Brasil, recorrendo ao apoio e suporte previstos
neste artigo.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  Enquanto não estruturada unidade
de auditoria interna específica do Coaf, as atividades de auditoria em seu
âmbito observarão o disposto no Regimento Interno do Banco Central do Brasil.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 3º  A vinculação administrativa de que
trata este artigo não alcança ou prejudica as dotações orçamentárias
especificamente destinadas ao Coaf nem outras fontes de apoio institucional com
que possa contar.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
X</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 34.  A estrutura regimental e o
quadro demonstrativo de cargos e funções do Coaf são objeto de definição por
ato próprio específico aprovado pela Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 35.  Poderão ser aprovados em resolução
do Plenário do Coaf, entre outras, normas e procedimentos complementares
referentes a seu funcionamento e à ordem dos seus trabalhos, respeitadas as
disposições deste Regimento Interno.</span></p>
</div>
</div>
</span><title style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Microsoft Word - Parecer Jurídico 904_2024_BCB_PGBC (2).docx</title><span style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;">
</span><style style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;">
</style><span style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;">
</span><div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">RESOLUÇÃO
BCB Nº 427, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 18pt 255.1pt;text-indent:0cm;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Divulga o Regimento Interno do Conselho
de Controle de Atividades Financeiras – Coaf.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">A Diretoria Colegiada do Banco Central
do Brasil, no exercício da competência que lhe confere o art. 5º da Lei nº
13.974, de 7 de janeiro de 2020, tendo em vista o disposto no Voto 178/2024–BCB,
de 16 de outubro de 2024,</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">R E S O L V E :</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 1º  Fica divulgado o Regimento
Interno do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf, na forma do
anexo a esta Resolução.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 2º  Fica revogado o art. 4º da
Resolução BCB nº 375, de 3 de abril de 2024, publicada no Diário Oficial da
União de 5 de abril de 2024.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 12pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">OTÁVIO RIBEIRO DAMASO</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Presidente do Banco Central do Brasil substituto</span></p><span style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;">
</span><span style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;"><br clear="all">
</span><span style="font-family:calibri;font-size:17.3333px;">
</span><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">REGIMENTO
INTERNO DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF, ANEXO À
RESOLUÇÃO BCB Nº 427, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
I</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 1º  Este Regimento Interno
disciplina:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - a natureza, a finalidade, o
funcionamento e a organização do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
– Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - as competências de seus componentes
organizacionais; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - as atribuições dos agentes que o
integram.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
II</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
NATUREZA, FINALIDADE E FUNCIONAMENTO</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO I</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
NATUREZA E FINALIDADE</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 2º  O Coaf, vinculado
administrativamente ao Banco Central do Brasil e dotado de autonomia técnica e
operacional, é a unidade de inteligência financeira do país, responsável por
atuar como autoridade central do sistema brasileiro de prevenção e combate à
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas
de destruição em massa – PLD/FTP, especialmente no recebimento, análise e
disseminação de informações de inteligência financeira.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 3º  O Coaf tem por finalidade:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - produzir e gerir informações de
inteligência financeira para fins de PLD/FTP;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - receber, examinar, identificar as
ocorrências suspeitas de atividades ilícitas e comunicá-las às autoridades
competentes, na forma da lei, quando concluir pela existência de crimes,
fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - regular e fiscalizar o cumprimento
dos deveres previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998,
em relação às pessoas diretamente sujeitas a sua supervisão, na forma do art.
14, § 1º, da referida Lei;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - aplicar sanções administrativas de
sua competência;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - promover a interlocução
institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros ou internacionais
que tenham conexão com suas atividades;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - celebrar acordos de cooperação
técnica, convênios e parcerias com entes públicos e privados, com vistas à
execução das atribuições previstas na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e na
Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - coordenar e acompanhar, em
articulação com entes públicos e entidades privadas, os processos de avaliação
mútua e a implementação de recomendações e orientações de organismos
internacionais relacionados a PLD/FTP; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - coordenar e acompanhar, em
articulação com entes públicos e entidades privadas, o processo de Avaliação
Nacional de Riscos de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e
Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – ANR.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Parágrafo único.  Ao desempenhar suas
competências visando às finalidades indicadas no <i>caput</i>, o Coaf, conforme
seus objetivos e prioridades estratégicas, bem como seus recursos e capacidades
operacionais, observará abordagem baseada em risco.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
II</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
PRODUÇÃO E GESTÃO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 4º  A produção e gestão de
inteligência financeira para fins de PLD/FTP será realizada pelo Coaf com base
no recebimento e análise de:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - comunicações previstas no art. 11, <i>caput</i>,
inciso II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e em legislação correlata,
oriundas de pessoas obrigadas por lei;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - comunicações de autoridades
competentes, inclusive unidades de inteligência financeira – UIF de outras
jurisdições; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - denúncias e informações do público
em geral.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 5º  A disseminação da produção da
inteligência financeira pelo Coaf se dará por meio do envio de Relatórios de
Inteligência Financeira – RIF quando se concluir pela existência de crimes
previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, de fundados indícios de sua
prática, ou de qualquer outro ilícito.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  Os RIF serão disseminados às
autoridades competentes, exclusivamente por meio eletrônico gerido pelo Coaf,
na forma prevista no art. 15 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para a
instauração dos procedimentos cabíveis.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  A disseminação de RIF para UIF de
outras jurisdições será realizada pela Rede Segura de Egmont ou, na presença de
circunstâncias técnico-operacionais que inviabilizem seu uso, por outros meios
de transmissão considerados admissíveis.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 3º  O Coaf poderá adotar formas
distintas de disseminação, a exemplo da divulgação de estudos estratégicos, em
relação a hipóteses diversas das referidas no <i>caput</i>.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
III</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
COOPERAÇÃO E TROCA DE INFORMAÇÕES</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 6º  O Coaf promoverá interlocução
com os órgãos e entidades cujos servidores compõem o seu Plenário, com as
autoridades competentes e com os demais reguladores e fiscalizadores das
pessoas de que trata o art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, com
vistas à cooperação e troca de informações no desempenho de suas competências e
atribuições.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  O intercâmbio de informações
sigilosas entre o Coaf e os órgãos e entidades referidos no <i>caput</i>
implica transferência de responsabilidade pela preservação do sigilo e
observará estritamente as hipóteses previstas em lei.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  O Coaf poderá estabelecer
mecanismos de compatibilização de sistemas informatizados, a fim de facilitar o
intercâmbio eletrônico de informações com os órgãos e entidades referidos no <i>caput</i>
que disponham de ambiente apto a preservar a segurança e o sigilo devido.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 7º  O Coaf poderá compartilhar
informações com autoridades de outros países e de organismos internacionais,
com base na reciprocidade ou em acordos, observada as disposições legais
pertinentes.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Parágrafo único.  Recebida informação de
autoridade de outro país, o Coaf analisará sua adequação e o cabimento da
realização de correlato compartilhamento com outros órgãos ou entidades.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
IV</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
AÇÕES DE SUPERVISÃO</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 8º  O Coaf verificará o cumprimento
dos deveres atribuídos às pessoas obrigadas por lei mediante as seguintes ações
de supervisão:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - quanto às pessoas diretamente
sujeitas à supervisão do Coaf, na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 9.613, de 3
de março de 1998:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) regulação do cumprimento dos deveres
de que trata o <i>caput</i>, expedindo instruções e estabelecendo forma,
condições e disciplina a serem observadas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) fiscalização do cumprimento dos
deveres de que trata o <i>caput</i>, inclusive quanto à observância das
instruções, forma, condições e disciplina referidas na alínea “a”; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) aplicação das sanções previstas no
art. 12 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, mediante processo
administrativo sancionador disciplinado na forma do art. 6º da Lei nº 13.974, de
7 de janeiro de 2020; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - quanto aos demais atores do sistema
brasileiro de PLD/FTP:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) coordenação e proposição de
mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas
e eficientes de PLD/FTP; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) promoção da interlocução
institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais
que tenham conexão com suas atividades, inclusive fiscalizadores ou reguladores
das pessoas obrigadas de que trata o <i>caput</i>.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 9º  A fiscalização do Coaf, no
desempenho de suas competências de supervisão, abrangerá trabalhos voltados a
orientar, promover e aferir o cumprimento dos deveres atribuídos pela Lei nº
9.613, de 3 de março de 1998, a pessoas diretamente sujeitas à supervisão do
Coaf, inclusive mediante ações de:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - requisição de informações para o
diagnóstico de segmentos supervisionados pelo Coaf, com vistas ao aprimoramento
da efetividade da supervisão; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - estímulo à cultura de observância
dos deveres atinentes ao mecanismo de controle disciplinado no Capítulo V da
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e da correlata regulamentação expedida
pelo Coaf.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 10.  Concluídos os trabalhos de
fiscalização, as propostas de arquivamento ou de instauração de processo
administrativo sancionador que deles resultarem serão submetidas à autoridade
competente no âmbito da Diretoria de Supervisão, observados os objetivos da
ação fiscalizadora e as decisões administrativas do Plenário do Coaf.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
III</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 11.  O Coaf tem a seguinte
estrutura organizacional:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - Presidência;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - Plenário; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - Quadro Técnico.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
IV</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DO
PLENÁRIO</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
I</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
COMPOSIÇÃO E DAS REUNIÕES</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 12.  O Plenário é composto pelo
Presidente do Coaf e por doze conselheiros, todos escolhidos e nomeados pelo
Presidente do Banco Central do Brasil entre servidores ocupantes de cargo
efetivo, com reputação ilibada e reconhecidos conhecimentos em matéria de
prevenção e combate à lavagem de dinheiro.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Parágrafo único.  Os membros do Plenário
devem ser escolhidos entre os integrantes dos quadros de pessoal dos seguintes
órgãos e entidades:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - Banco Central do Brasil;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - Comissão de Valores Mobiliários;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - Superintendência de Seguros
Privados;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - Agência Brasileira de Inteligência;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - Ministério das Relações
Exteriores;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - Ministério da Justiça e Segurança
Pública;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IX - Polícia Federal;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">X - Superintendência Nacional de
Previdência Complementar;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XI - Controladoria-Geral da União; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XII - Advocacia-Geral da União.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 13.  O cargo de Presidente do Coaf
é de dedicação exclusiva, não se admitindo acumulação, salvo as permitidas pela
legislação.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 14.  O conselheiro atuará no
Plenário do Coaf sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa na instituição
de origem.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 15.  O mandato de cada conselheiro
será de três anos, a contar da data do ato que lhe atribuiu a condição de
membro do Plenário, permitidas reconduções.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  A perda do mandato de conselheiro
ocorrerá nas seguintes hipóteses:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - incapacidade civil absoluta;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - condenação criminal em sentença
transitada em julgado;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - improbidade administrativa reconhecida
por sentença judicial transitada em julgado ou decisão final em processo
administrativo disciplinar, de conformidade com o disposto na Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - infração ao disposto no art. 31
deste Regimento Interno; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - renúncia.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  Perderá o mandato automaticamente
o conselheiro que, em seu curso, faltar injustificadamente a:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - três sessões do Plenário de
julgamento consecutivas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - três sessões do Plenário
administrativas consecutivas; ou</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - dez sessões do Plenário
intercaladas, de julgamento ou administrativas.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 3º  Concluído o período de mandato do conselheiro,
este se estenderá automaticamente, em caráter excepcional, até que seja editado
ato de recondução ou que seja designado o seu sucessor.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 16.  Haverá sessões do Plenário
administrativas e de julgamento, realizadas de forma ordinária, conforme
calendário definido pelo Presidente, e de forma extraordinária, mediante sua
convocação.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  As sessões terão duração
previamente estabelecida pelo Presidente, com possibilidade de prorrogação, a
seu critério.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  A abertura das sessões do Plenário
e a realização de votações em seu âmbito exigem quórum mínimo de participantes,
incluindo necessariamente o Presidente, equivalente à maioria absoluta dos
membros que integrem o colegiado no momento da sessão.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 3º  As deliberações do Plenário serão
aprovadas pela maioria dos membros participantes da sessão correspondente.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 4º  A participação em sessões do
Plenário poderá dar-se presencialmente ou por videoconferência, teleconferência
ou outro meio eletrônico considerado adequado pelo Presidente, sem prejuízo de
eventual regramento complementar do Regulamento do Processo Administrativo
Sancionador, no caso de sessões de julgamento.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 5º  Nas ausências e impedimentos do
Presidente, ou em qualquer circunstância que inviabilize sua atuação, ainda que
temporariamente, sessões do Plenário e providências correlatas poderão, a seu
critério, ser conduzidas pelo conselheiro com maior tempo ininterrupto de
mandato que estiver presente, o qual assumirá as atribuições presidenciais
previstas neste Capítulo, no tocante estritamente a essa condução.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 6º  O Procurador-Geral do Banco
Central poderá designar procurador do Banco Central do Brasil com conhecimentos
especializados nas matérias de competência do Coaf para atuar nas sessões do
Plenário, sem direito a voto, zelando pela fiel observância das leis, dos
decretos, dos regulamentos e demais normativos.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 17.  Somente poderão participar das
sessões de julgamento as partes interessadas e seus representantes e pessoas
autorizadas pelo Presidente ou pelo Plenário.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 18.  Para registro das deliberações
do Plenário, caberá:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - quando relativas a processo
administrativo sancionador proferidas em sessão de julgamento, lavratura de
decisão assinada pelo Presidente e pelo conselheiro relator; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - quando adotadas em sessão
administrativa, lavratura de ata assinada pelo Presidente e pelo
Secretário-Executivo ou adoção de forma simplificada de memória de reunião.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  Haverá registro de todas as
sessões, com indicação dos conselheiros presentes e cômputo dos votos
proferidos, bem como referência a eventuais declarações de impedimento ou
suspeição.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  Constará no registro referido no §
1º informação sobre manifestações, eventos e incidentes relevantes, bem como a
identificação do procurador do Banco Central do Brasil que participar da
sessão.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
II</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
COMPETÊNCIAS</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 19.  Compete ao Plenário, sem
prejuízo das atribuições dos seus membros, dos dirigentes e integrantes do
Quadro Técnico e das competências dos demais componentes organizacionais:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - deliberar sobre normas gerais da
regulação de competência do Coaf, especialmente em relação a:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) deveres atribuídos pela Lei nº 9.613,
de 3 de março de 1998, a pessoas diretamente sujeitas à supervisão do Coaf; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) parâmetros a serem considerados,
inclusive em termos de priorização, para instauração e condução de Processos
Administrativos Sancionadores, bem como para a aplicação das sanções previstas
no art. 12 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, respeitados os critérios
estabelecidos na legislação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - conduzir o processo e realizar o
julgamento para aplicação das sanções administrativas previstas no art. 12 da
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, às pessoas diretamente sujeitas à
supervisão do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - decidir sobre orientações e
diretrizes estratégicas de atuação do Coaf propostas pelo Presidente e acompanhar
o seu cumprimento, mediante relato dos dirigentes na primeira sessão
administrativa realizada a cada ano;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - manifestar-se, por solicitação do
Presidente, sobre:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) propostas de acordos internacionais,
em matéria de competência do Coaf, ouvindo, quando for o caso, os demais órgãos
ou entidades públicas envolvidas com a matéria;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) propostas de acordos de cooperação
técnica, convênios e parcerias com entes públicos ou privados, com vistas à
execução das competências e atribuições legais do Coaf; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) incidentes processuais não
expressamente disciplinados no âmbito do Regulamento do Processo Administrativo
Sancionador do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - convidar especialistas em matéria
relacionada à competência do Coaf, com atuação no setor público ou privado, com
o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento de suas atividades e de seus
processos, notadamente de gestão e inovação tecnológica, observada pelo
convidado a preservação do sigilo de informações de caráter reservado às quais
tenha acesso; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - autorizar a celebração de acordos,
contratos e convênios cujo valor seja superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões
de reais).</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
III</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 20.  São atribuições do Presidente:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - convocar sessões e reuniões do
Plenário e estabelecer a organização da pauta;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - presidir, com direito a voto,
inclusive o de qualidade, as sessões e reuniões do Plenário;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - dar publicidade, executar e fazer
executar as decisões do Plenário;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - designar perito para auxiliar nas
atividades do Plenário, quando a matéria reclamar conhecimentos técnicos
específicos;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - convidar representante de órgãos ou
entidades públicas ou privadas para participar das reuniões do Plenário, sem
direito a voto, observada pelo convidado a reserva das informações de caráter
sigiloso;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - decidir sobre incidentes
processuais não expressamente disciplinados no âmbito do Regulamento do
Processo Administrativo Sancionador, com prévia manifestação do Plenário quando
entender pertinente;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - deliberar <i>ad referendum</i> do
Plenário sobre questões de competência do colegiado, nas hipóteses de urgência
e de relevante interesse;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - presidir, com direito a voto,
inclusive o de qualidade, as reuniões do Comitê de Gestão e Governança – CGG
instituído pelo Plenário, para tratar de matérias relacionadas à gestão do Coaf
e a sua política de governança, na forma da legislação de regência;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IX - expedir os atos necessários à
execução e ao aperfeiçoamento das atividades do Coaf, inclusive os de caráter
normativo;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">X - exercer orientação e supervisão
geral das atividades do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XI - representar o Coaf perante
autoridades e instituições, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou
internacionais;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XII - zelar, em articulação com os
demais dirigentes do Coaf:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) pelo intercâmbio de informações de
inteligência financeira;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) pela articulação e cooperação
institucional com autoridades competentes, inclusive de outros países e de
organismos internacionais, em matérias relacionadas a PLD/FTP;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) pela implementação e pelo acompanhamento
das políticas do Coaf, notadamente de governança, de integridade, de segurança
da informação e de gestão de riscos institucionais; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">d) pela proteção e prevenção de danos à
imagem institucional do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIII - celebrar contratos, acordos de
cooperação técnica, convênios, parcerias ou quaisquer ajustes em que o Coaf
figure como parte, com prévia manifestação do Plenário, quando entender
pertinente ou quando incidir o disposto no art. 19, <i>caput</i>, inciso VI;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIV - autorizar a celebração de acordos,
contratos e convênios cujo valor seja igual ou inferior a R$20.000.000,00
(vinte milhões de reais);</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XV - determinar a adoção das diligências
necessárias para apuração de responsabilidade dos servidores e demais pessoas
que possam ter contribuído para o descumprimento do disposto no art. 31 e
adotar as providências de encaminhamento de informações e de comunicação nele
previstas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XVI - prolatar as decisões necessárias à
instauração, condução e julgamento de procedimentos correcionais para apuração
de infrações funcionais relacionadas à atuação de dirigentes e integrantes do
Quadro Técnico no Coaf, na forma da legislação aplicável;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XVII - definir as matérias a serem
apreciadas pelo Plenário para fixação de orientações e diretrizes estratégicas
de atuação do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XVIII - escolher e, conforme o caso,
nomear, designar, requisitar ou solicitar a cessão para o desempenho das
seguintes atribuições, observadas as exigências de qualificação profissional e
formação acadêmica previstas em ato do Poder Executivo Federal:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) Secretário-Executivo;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) Diretor de Inteligência Financeira;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) Diretor de Supervisão;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">d) demais integrantes do Quadro Técnico;
e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">e) quando cabível, substitutos dos
ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança, bem como seu próprio
substituto, sem prejuízo do disposto no art. 16;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIX - instituir órgãos colegiados no
âmbito do Coaf, inclusive Comissão de Ética, designando seus membros e, entre
eles, seu presidente; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XX - designar responsáveis por exercer,
no Coaf, atividades relativas aos Sistemas de Correição e de Ouvidoria do Poder
Executivo Federal, bem como seus substitutos, respeitada a legislação
pertinente.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Parágrafo único.  Na ausência da
designação de responsável pelas atividades relativas ao Sistema de Correição do
Poder Executivo Federal, na forma do inciso XX do <i>caput</i>, ou da criação
de instância interna para atuação correcional, nos termos do art. 30, § 2º, as
competências correcionais no âmbito do Coaf observarão o disposto no Regimento
Interno do Banco Central do Brasil.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
IV</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 21.  São atribuições dos conselheiros:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - proferir voto em processos e manifestar
posicionamento em relação a questões submetidas ao Plenário;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - proferir, nos processos sob sua
relatoria, despachos e decisões monocráticas nas hipóteses normativamente
autorizadas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - propor ao Presidente a inclusão de
matérias na pauta de sessões ou reuniões do Plenário; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - cumprir outras tarefas que lhes
sejam atribuídas pelo Plenário ou pelo Presidente na forma deste Regimento Interno
ou do Regulamento do Processo Administrativo Sancionador.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Parágrafo único.  O exercício das
competências de conselheiro será considerado prestação de serviço público
relevante não remunerada.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
V</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DO
QUADRO TÉCNICO</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO I</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
COMPOSIÇÃO</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 22.  O Quadro Técnico é integrado
por:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - servidores, militares e empregados
públicos cedidos ou requisitados; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - ocupantes de cargos em comissão e
funções de confiança.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Parágrafo único.  O disposto no <i>caput</i>
não prejudica a cooperação profissional ao amparo de acordos de cooperação
técnica com entes públicos ou entidades privadas ou da vinculação
administrativa de que trata o art. 2º da Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de
2020, preservados os regimes funcionais e de sigilo aplicáveis.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 23.  O Quadro Técnico compreende:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - o Gabinete do Coaf – Gabin;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - a Secretaria-Executiva – Secre;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - a Diretoria de Inteligência
Financeira – Difin; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - a Diretoria de Supervisão – Disup.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
II</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
ATRIBUIÇÕES COMUNS</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 24.  São atribuições comuns dos
titulares da Secre, da Difin e da Disup, a serem exercidas individualmente ou
em conjunto, no âmbito do CGG, observadas as correspondentes políticas e regras
de governança:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - orientar e supervisionar as
atividades de competência dos componentes organizacionais que lhes sejam
subordinados;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - exercer as competências do
componente organizacional de que é titular pessoalmente ou, a seu critério,
mediante distribuição de atividades entre os componentes organizacionais que
lhes sejam subordinados e os agentes que os integram;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - propor ou estabelecer, quando
dispuser de atribuição para tanto, atos formais de caráter normativo, bem como
atos não normativos, de cunho orientativo ou técnico-operacional, para dispor
sobre matérias relacionadas às suas atribuições ou áreas de atuação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - supervisionar requisições ou
solicitações de dados e informações para o desempenho de atividades
relacionadas às suas atribuições ou áreas de atuação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - assessorar o Presidente nas matérias
relacionadas às suas áreas de atuação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - acompanhar as sessões do Plenário
quando envolverem matérias relacionadas às suas áreas de atuação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - colaborar com o Presidente na
formulação e avaliação de diretrizes de atuação do Coaf, bem como estabelecer
prioridades de ação e verificar o cumprimento de metas decorrentes no âmbito
dos componentes organizacionais que lhes são subordinados;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - promover, de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo Presidente e com as políticas e regras de
governança do Coaf:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) articulação com autoridades e
instituições, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais,
em matéria de PLD/FTP;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) integridade, conformidade, controle
interno e gestão de riscos e segurança institucional;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) proteção e prevenção de danos à
imagem institucional; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">d) representação institucional perante
poderes públicos e autoridades, nacionais, estrangeiras ou internacionais; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IX - exercer outras atribuições que lhes
forem cometidas pelo Presidente.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 25.  São atribuições comuns dos
titulares de Coordenações-Gerais e de titulares de cargos ou funções de mesmo
nível, além das previstas no art. 24, <i>caput</i>, incisos I a III e VII:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - assessorar os dirigentes e orientar
o atendimento a consultas sobre matérias relacionadas às suas respectivas áreas
de atuação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - acompanhar as sessões ou reuniões
do Plenário e do CGG quando convocados por dirigente;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - efetivar requisições ou
solicitações de dados e informações para o desempenho de atividades
relacionadas às suas atribuições ou áreas de atuação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - propor a celebração e acompanhar a
execução de contratos, acordos de cooperação técnica, convênios, parcerias ou
quaisquer ajustes relacionados às suas respectivas áreas de atuação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - analisar demandas de informação
relacionadas à sua área de atuação e providenciar o quanto necessário para sua
resposta; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - exercer outras atribuições que lhes
forem cometidas pelo dirigente a que se vinculem.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Parágrafo único.  O disposto no <i>caput</i>
aplica-se também aos titulares de componentes organizacionais equivalentes a
Coordenações-Gerais, como tais definidos por ato do Presidente,
independentemente do nível do cargo ou função que se atribua ao seu titular.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
III</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DO
GABINETE DO COAF – GABIN</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 26.  Ao Gabin compete assessorar o
Presidente e os demais dirigentes do Coaf no cumprimento de suas atribuições e
gerir e executar atividades relacionadas a:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - matérias de cunho técnico ou
administrativo que lhe sejam atribuídas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - documentação e correspondência, no
âmbito do Gabin;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - agenda diária dos dirigentes do
Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - comunicação interna e externa e
divulgação institucional;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - participação do Coaf em eventos de
interesse institucional;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - tramitação, exame e elaboração de
proposições normativas sobre matérias de interesse do Coaf; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - coordenação do atendimento a
demandas de acesso à informação.</span><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;text-align:left;text-indent:0cm;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
IV</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
SECRETARIA-EXECUTIVA – SECRE</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 27.  À Secre compete conduzir
atividades relacionadas a:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - gestão estratégica e organizacional
e desenvolvimento institucional;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - gestão administrativa e documental;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - tecnologia e gestão da informação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - inovação, prospecção e
desenvolvimento de soluções tecnológicas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - implementação de políticas de
segurança institucional;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - atendimento ao público e ouvidoria;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - secretaria dos trabalhos do
Plenário e de seus membros nas deliberações relacionadas a orientações e
diretrizes estratégicas, bem como de comissões e colegiados internos; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - avaliação de propostas de
mecanismos de cooperação e de troca de informações entre os órgãos competentes,
nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, em
articulação com os demais dirigentes.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
V</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA – DIFIN</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 28.  À Difin compete conduzir
atividades relacionadas a:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - recebimento e tratamento ou análise
de elementos de inteligência financeira;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - produção e disseminação de
inteligência financeira;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - gestão de mecanismos e soluções de
tratamento ou análise de dados e informações necessários à produção de
inteligência financeira;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - mecanismos de cooperação,
compartilhamento e intercâmbio de informações, no país e no exterior, que
viabilizem ações rápidas e eficientes em matérias relacionadas a PLD/FTP; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - desenvolvimento de produtos e
serviços de inteligência financeira, notadamente de caráter estratégico, para
aprimoramento da atuação de integrantes do sistema de PLD/FTP.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">CAPÍTULO
VI</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
DIRETORIA DE SUPERVISÃO – DISUP</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 29.  À Disup compete:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - conduzir atividades relacionadas a:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) avaliação contínua da adequação e
proposição de aperfeiçoamentos, para deliberação do Plenário, da regulamentação
dos deveres de PLD/FTP das pessoas diretamente sujeitas à supervisão do Coaf na
forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) fiscalização do cumprimento dos
deveres de PLD/FTP pelas pessoas diretamente sujeitas à supervisão do Coaf na
forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) secretaria dos trabalhos do Plenário
e acompanhamento e assessoramento de seus membros na condução e julgamento de
processos administrativos sancionadores;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">d) interlocução com segmentos de pessoas
obrigadas de que trata o art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, seus
integrantes e entidades representativas, bem como seus fiscalizadores ou
reguladores e demais autoridades competentes, com vistas à adoção de medidas
relacionadas à supervisão de PLD/FTP;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">e) requisição de informações e
documentos às pessoas obrigadas relacionadas no art. 9º da Lei nº 9.613, de 3
de março de 1998;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">f) comunicação processual a pessoas
físicas e jurídicas no âmbito dos processos administrativos sancionadores; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">g) publicação de atos e decisões, quando
entender cabível, no âmbito de processos administrativos sancionadores; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - decidir:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) pelo arquivamento de averiguações e
outros trabalhos de fiscalização e pela instauração de processo administrativo
sancionador;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) sobre a concessão de dilação de prazo
no âmbito de processos administrativos sancionadores, sem prejuízo de hipóteses
de competência do relator; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) sobre pedidos de parcelamento do
pagamento de débitos decorrentes de processos administrativos sancionadores,
quando cabível conforme a regulamentação editada pelo Banco Central do Brasil
sobre a matéria.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
VI</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
DEMAIS INSTÂNCIAS INTERNAS</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 30.  As competências e atribuições
de instâncias internas, bem como de seus integrantes, não disciplinadas
especificamente neste Regimento Interno, inclusive órgãos colegiados e outras
instâncias congêneres criadas no âmbito do Coaf, poderão ser definidas por ato
do Presidente.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  Será criada na forma do <i>caput</i>
Comissão de Ética do Coaf, órgão colegiado cujas competências abrangerão as
seguintes:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - promover a adoção e a aplicação das
normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - subsidiar os integrantes do Coaf na
tomada de decisão concernente a atos que possam implicar descumprimento das
normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - formular consulta à Comissão de
Ética Pública sobre questões relacionadas a normas e condutas éticas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - dirimir dúvidas a respeito da
aplicação aos servidores do quadro de pessoal do Coaf de normas de conduta e
deliberar sobre os casos omissos, observadas as orientações da Comissão de
Ética Pública;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - orientar o integrante do Coaf sobre
ética no trato das pessoas e da coisa pública;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - promover a disseminação de valores,
princípios e normas relacionados à conduta ética no Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - instaurar, de ofício ou em razão
de denúncia ou de representação, procedimento sobre ato, fato ou conduta que
denotem indícios de transgressão a princípio ou norma ética;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - receber comunicações,
representações ou denúncias sobre questões éticas e proceder à apuração;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IX - aplicar ao integrante do Coaf
medida de censura, mediante decisão fundamentada, garantidos o contraditório e
a ampla defesa, e encaminhar cópia do ato ao órgão de recursos humanos
competente e à Comissão de Ética Pública, podendo também:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">a) recomendar ao Presidente do Coaf,
quando for o caso, a dispensa do cargo ou da função comissionada;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">b) encaminhar, quando cabível,
expediente à instância correcional pertinente, para exame de eventual
transgressão de natureza disciplinar;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">c) comunicar a aplicação da medida,
quando cabível, à entidade de classe em que o integrante do Coaf esteja
inscrito em razão de exercício profissional; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">d) adotar outras medidas para prevenir
ou sanar desvios éticos, e celebrar, se for o caso, Acordo de Conduta Pessoal e
Profissional – ACPP;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">X - supervisionar a observância do
Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à Comissão de Ética
Pública situações que possam configurar descumprimento de suas normas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XI - apresentar à Comissão de Ética Pública
sugestões de aprimoramento do Código de Ética Profissional do Servidor Público
Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Conduta da Alta Administração
Federal;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XII - editar seu Regimento e analisar a
necessidade de sua atualização a cada quatro anos, no mínimo;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIII - dirimir dúvidas na interpretação
do seu Regimento e resolver os casos omissos decorrentes da sua aplicação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIV - recomendar, acompanhar e avaliar o
desenvolvimento de ações voltadas à promoção da ética no âmbito do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XV - representar o Coaf na Rede de Ética
do Poder Executivo Federal;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XVI - convocar integrante do Coaf ou
convidar outras pessoas a prestar informação no curso de procedimento de
apuração de possível desvio ético;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XVII - solicitar parecer de especialista
e requisitar aos envolvidos, aos agentes públicos e aos órgãos e entidades de
outros entes da federação ou de outros Poderes da República informações e
documentos necessários à instrução de procedimentos de apuração de possível
desvio ético;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XVIII - elaborar e executar o programa
de trabalho de gestão da ética; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIX - designar integrantes do Coaf para
contribuir nas ações voltadas à promoção da ética em seu âmbito.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  Na hipótese de que seja criada na
forma do <i>caput</i> instância interna especificamente incumbida de atividades
relacionadas ao Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, suas
competências abrangerão as seguintes:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - exercer as atividades de unidade do
Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, vinculada administrativamente
ao Banco Central do Brasil e tecnicamente à Controladoria-Geral da União;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - receber representações e denúncias
relacionadas à atuação de conselheiros e de integrantes do Quadro Técnico do
Coaf e realizar juízo de sua admissibilidade;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - instaurar, conduzir, propor ou
promover outro encaminhamento pertinente, conforme o regime de competência
aplicável, de ofício ou em razão de representações e denúncias, a instauração
de procedimentos e processos correcionais para apurar responsabilidade de conselheiros,
por atos relacionados ao exercício do mandato, e de integrantes do Quadro
Técnico do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - encaminhar à Controladoria-Geral da
União ou ao Presidente do Banco Central do Brasil, conforme o regime de competência
aplicável, as representações e denúncias relativas a atos do Presidente do
Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - receber, para análise dos aspectos
correcionais e de regularidade processual, bem como para encaminhamentos
pertinentes, a conclusão das apurações de infração disciplinar imputada a conselheiros
ou integrantes do Quadro Técnico do Coaf;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - encaminhar a autoridade policial ou
do Ministério Público cópia dos autos, quando o fato de que trata a sindicância
ou o processo administrativo disciplinar também constituir infração penal;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - determinar ou propor o
afastamento, conforme o regime de competência aplicável, de conselheiros e de
integrantes do Quadro Técnico do Coaf, como medida cautelar, a fim de que não
venham a influir na apuração da irregularidade;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - apoiar a identificação de riscos
e vulnerabilidades à integridade, bem como seu tratamento, notadamente por meio
de ações de disseminação, capacitação, orientação e treinamento sobre normas de
integridade, regras de conduta e disciplina; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IX - assistir a Presidência em assuntos
correcionais.</span><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;text-align:left;text-indent:0cm;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
VII</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
VEDAÇÕES</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 31.  Ao Presidente, aos conselheiros
e aos integrantes do Quadro Técnico é vedado:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - participar, na forma de controlador,
administrador, gerente preposto ou mandatário, de pessoas jurídicas com
atividades relacionadas no <i>caput</i> e no parágrafo único do art. 9º da Lei
nº 9.613, de 3 de março de 1998;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - emitir parecer sobre matéria de sua
especialização, fora de suas atribuições funcionais, ainda que em tese, ou
atuar como consultor das pessoas jurídicas a que se refere o inciso I do <i>caput</i>;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - manifestar, em qualquer meio de
comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento no Coaf; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - fornecer ou divulgar informações
conhecidas ou obtidas em decorrência do exercício de suas funções a pessoas que
não disponham de autorização legal ou judicial para acessá-las.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  À infração decorrente do
descumprimento do inciso IV do <i>caput</i> aplica-se o disposto no art. 10 da
Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  O Presidente do Coaf, diante de
hipótese de descumprimento do disposto no <i>caput</i>, deverá adotar as
diligências necessárias para apuração de responsabilidade dos servidores e
demais pessoas que possam ter contribuído para o fato e encaminhará relatório
circunstanciado à autoridade policial ou ao Ministério Público para adoção das
medidas cabíveis.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 3º  As providências previstas no § 2º
deverão ser adotadas pelo Presidente do Banco Central do Brasil caso haja
indícios de autoria ou de participação do Presidente do Coaf.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
VIII</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
ATUAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO BANCO CENTRAL – PGBC</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 32.  Compete à Procuradoria-Geral
do Banco Central – PGBC, sem prejuízo de outras competências previstas em
legislação específica e de sua atuação como órgão jurídico do Banco Central do Brasil:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - exercer a representação judicial e
extrajudicial do Coaf e, observada a legislação aplicável, a de seus dirigentes
e servidores e de outros agentes, quanto a atos praticados no exercício de suas
atribuições funcionais;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - desempenhar as atividades de
consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito do Coaf, inclusive
participando das sessões do Plenário, na forma do art. 16, § 6º;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - apurar a liquidez e certeza dos
créditos, de qualquer natureza, inerentes às atividades do Coaf, inscrevendo-os
em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - assistir os dirigentes do Coaf no
controle da legalidade dos atos a serem por eles praticados ou já efetivados;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - fixar a interpretação da
Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos, no âmbito do
Coaf; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - requisitar, no âmbito do Coaf, os
elementos de fato e de direito necessários à atuação dos membros da Carreira de
Procurador do Banco Central do Brasil.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
IX</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DA
VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA AO BANCO CENTRAL DO BRASIL</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 33.  Para a realização de
atividades de caráter administrativo voltadas a viabilizar o desempenho das
suas competências e atribuições, o Coaf recorrerá, conforme o necessário e sem
prejuízo da sua autonomia técnica e operacional, ao apoio e suporte direto ou indireto
do Banco Central do Brasil, observada a vinculação administrativa de que trata
o art. 2º da Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, especialmente quanto a:</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">I - assessoria para assuntos
parlamentares;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">II - controle interno;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">III - prestação de contas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IV - ouvidoria;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">V - tratamento de demandas de acesso à
informação;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VI - contabilidade e gestão orçamentária
e financeira;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VII - gestão estratégica, organizacional
e de pessoas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">VIII - logística, manutenção de
infraestrutura e gestão patrimonial;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">IX - gestão documental;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">X - segurança;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XI - tecnologia da informação e da
comunicação e segurança cibernética;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XII - inovação, prospecção e
desenvolvimento de soluções tecnológicas;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIII - atendimento ao cidadão;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XIV - comunicação institucional;</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XV - controle e cobrança de créditos; e</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">XVI - integridade.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 1º  No desempenho de suas competências
relacionadas às matérias referidas no <i>caput</i>, caberá aos componentes
organizacionais do Coaf, quando necessário, articular-se com as competentes
unidades do Banco Central do Brasil, recorrendo ao apoio e suporte previstos
neste artigo.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 2º  Enquanto não estruturada unidade
de auditoria interna específica do Coaf, as atividades de auditoria em seu
âmbito observarão o disposto no Regimento Interno do Banco Central do Brasil.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">§ 3º  A vinculação administrativa de que
trata este artigo não alcança ou prejudica as dotações orçamentárias
especificamente destinadas ao Coaf nem outras fontes de apoio institucional com
que possa contar.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:18pt 0cm 0cm;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">TÍTULO
X</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin:0cm 0cm 18pt;text-align:center;text-indent:0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 34.  A estrutura regimental e o
quadro demonstrativo de cargos e funções do Coaf são objeto de definição por
ato próprio específico aprovado pela Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil.</span></p><div style="text-align:justify;">
</div><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 6pt;text-indent:70.9pt;line-height:normal;text-align:justify;"><span style="color:windowtext;font-family:calibri;font-size:17.3333px;">Art. 35.  Poderão ser aprovados em resolução
do Plenário do Coaf, entre outras, normas e procedimentos complementares
referentes a seu funcionamento e à ordem dos seus trabalhos, respeitadas as
disposições deste Regimento Interno.</span></p>
</div>
</div>
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