Comunicado N° 44.812
Sumário Regulatório
Comunicamos, com referência ao previsto no art. 39, alínea “g”, inciso I, da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, que o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), em reunião plenária oco...
Entenda os impactos
Análise editorial Radar Finsiders · 29/10/2026
O que mudou
O Comunicado BCB nº 44.812 informa que o GAFI/FATF, em plenária de fevereiro de 2026, publicou as listas de jurisdições com deficiências estratégicas em PLD/FT (sujeitas a contramedidas, a diligência reforçada e a monitoramento intensificado), traduzidas e divulgadas pelo Coaf. O comunicado substitui o nº 44.323/2025.
Quem é afetado
Instituições autorizadas pelo BC, obrigadas a aplicar diligência reforçada a operações com essas jurisdições (Circular nº 3.978/2020).
Prazos
Vigência imediata, até a próxima atualização do GAFI.
Impactos práticos
Na prática, as áreas de PLD/FT devem atualizar as listas de países de alto risco nos sistemas de monitoramento e KYC.
Referências da análise
- Comunicado: o GAFI “aprovou e publicou comunicados que relacionam países e jurisdições com deficiências estratégicas”.
- Comunicado: “Fica substituído o Comunicado nº 44.323”.
Documento original
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