Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 300956 Decisão

LUIZ ALBERTO BENEVIDES BARBOSA

***.030.435-**

2 movimentações

Última: 19/05/2026

Processo 266470 Decisão

Banco Topazio S.A.; Ademir Julio Schenatto; Alisson Forgiarini Ferreira; Andre David Marques; Carlos Eduardo Klein; Danilo Higasi Sales; Haroldo Pimentel Stumpf; Roberto Felix Oliveira de Souza

07.679.404/0001-00

8 movimentações

Última: 19/05/2026

Processo 263746 Decisão

Unida Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda; Julio Cesar Beranger; Valdemir de Melo Junior; Vinicius Queiroz Schiaber

20.155.248/0001-39

4 movimentações

Última: 19/05/2026

Processo PE 300495 Citação

EMILIA HENRIQUETA FARIA RABELLO

079.583.387-32

1 movimentação

Última: 18/05/2026

Processo PE 300126 Citação

MC1 TECNOLOGIA LTDA

19.494.153/0001-60

1 movimentação

Última: 18/05/2026

Processo 296133 Decisão

Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A.

08.561.701/0001-01

1 movimentação

Última: 18/05/2026

Processo 298035 Decisão

Foris GFS BR Instituição de Pagamento Ltda

39.993.186/0001-62

1 movimentação

Última: 18/05/2026

Processo 298053 Decisão

Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. - Instituição de Pagamento

10.440.482/0001-54

1 movimentação

Última: 18/05/2026

Processo 298137 Decisão

Banco Inter S.A.

00.416.968/0001-01

1 movimentação

Última: 18/05/2026

Processo 299105 Decisão

Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.

62.073.200/0001-21

1 movimentação

Última: 18/05/2026

Processo 297633 Decisão

CAIO CANEDO CORREA

***.226.277-**

2 movimentações

Última: 18/05/2026

Processo 300602 Decisão

RODOLFO LORENZETTI CAPOANI

***.882.818-**

2 movimentações

Última: 18/05/2026

Processo 300992 Decisão

STEFANNO DE SPOLAVORI DIAS

***.893.477-**

2 movimentações

Última: 18/05/2026

Processo 300154 Decisão

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

04.136.367/0001-98

2 movimentações

Última: 18/05/2026

Processo 300446 Decisão

LUCIANO FINARDI

***.223.338-**

2 movimentações

Última: 18/05/2026

Processo 299089 Decisão

REFINARIA DE MATARIPE S.A.

41.777.706/0001-41

2 movimentações

Última: 18/05/2026

Processo 296122 Decisão

JUAN CARLOS GONZALEZ ALONSO

***.629.328-**

2 movimentações

Última: 18/05/2026

Processo 296076 Decisão

CRISTIANO DE OLIVEIRA TANGANELLI

***.564.138-**

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 300454 Decisão

RODRIGO ANTONIO LOPES RODRIGUES

***.108.508-**

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 300455 Decisão

GUSTAVO LOPES RODRIGUES

***.107.478-**

2 movimentações

Última: 15/05/2026