Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 300916 Decisão

JOAO DE BRITO DANTAS FARIA

***.272.717-**

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 300123 Decisão

STEC PARTICIPACOES S.A.

29.739.460/0001-18

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 300998 Decisão

MOISES DAVID BALASSIANO

***.663.708-**

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 300926 Decisão

IVO ANTONIO GEREMIA

***.857.310-**

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 300747 Decisão

DENILSON PINHEIRO RODRIGUES

***.427.623-**

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 300952 Decisão

ALOYSIA SOLANGE MELLO DE CARVALHO

***.453.815-**

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 300824 Decisão

COPRIMAR COMERCIO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA

30.573.537/0001-01

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 292018 Decisão

Red Sociedade de Crédito Direto S.A., Claudio Andre Halaban e Ana Rosa Esteves Ferreira.

1 movimentação

Última: 14/05/2026

Processo 300994 Decisão

RICARDO ROLLIN PINHO

***.989.800-**

2 movimentações

Última: 14/05/2026

Processo 300895 Decisão

WILLIS CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA

29.981.859/0001-00

2 movimentações

Última: 14/05/2026

Processo 300892 Decisão

LANKHORST/EURONETE (BRASIL) - INDUSTRIA E COMERCIO, LTDA

12.501.768/0002-09

2 movimentações

Última: 14/05/2026

Processo 301006 Decisão

ANA MARIA VALENTE CEGLIA

***.414.327-**

2 movimentações

Última: 14/05/2026

Processo 300857 Decisão

JOSE LUIZ SEIXAS FERREIRA

***.857.408-**

2 movimentações

Última: 14/05/2026

Processo 300795 Decisão

FRANK HARRY SCHMIDT

***.681.191-**

2 movimentações

Última: 14/05/2026

Processo 300272 Decisão

CHIESI FARMACEUTICA LTDA

61.363.032/0001-46

2 movimentações

Última: 14/05/2026

Processo 300985 Decisão

JULIO CESAR PINTO

***.088.327-**

2 movimentações

Última: 14/05/2026

Processo 300289 Decisão

USINA SANTA FE S/A.

45.281.813/0001-35

2 movimentações

Última: 14/05/2026

Processo 300406 Decisão

ALMIR BIFULCO

***.390.698-**

2 movimentações

Última: 14/05/2026

Processo 296091 Decisão

LARS DALSGAARD THOMSEN

***.424.205-**

2 movimentações

Última: 14/05/2026

Processo 300726 Decisão

ALUISIO CHAVES RIBEIRO MORAES JUNIOR

***.707.958-**

2 movimentações

Última: 13/05/2026