Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 299089 Decisão

REFINARIA DE MATARIPE S.A.

41.777.706/0001-41

2 movimentações

Última: 18/05/2026

Processo 300446 Decisão

LUCIANO FINARDI

***.223.338-**

2 movimentações

Última: 18/05/2026

Processo 300154 Decisão

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

04.136.367/0001-98

2 movimentações

Última: 18/05/2026

Processo 300992 Decisão

STEFANNO DE SPOLAVORI DIAS

***.893.477-**

2 movimentações

Última: 18/05/2026

Processo 300602 Decisão

RODOLFO LORENZETTI CAPOANI

***.882.818-**

2 movimentações

Última: 18/05/2026

Processo 297633 Decisão

CAIO CANEDO CORREA

***.226.277-**

2 movimentações

Última: 18/05/2026

Processo 299105 Decisão

Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.

62.073.200/0001-21

1 movimentação

Última: 18/05/2026

Processo 298137 Decisão

Banco Inter S.A.

00.416.968/0001-01

1 movimentação

Última: 18/05/2026

Processo 298053 Decisão

Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. - Instituição de Pagamento

10.440.482/0001-54

1 movimentação

Última: 18/05/2026

Processo 298035 Decisão

Foris GFS BR Instituição de Pagamento Ltda

39.993.186/0001-62

1 movimentação

Última: 18/05/2026

Processo 296133 Decisão

Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A.

08.561.701/0001-01

1 movimentação

Última: 18/05/2026

Processo PE 300126 Citação

MC1 TECNOLOGIA LTDA

19.494.153/0001-60

1 movimentação

Última: 18/05/2026

Processo PE 300495 Citação

EMILIA HENRIQUETA FARIA RABELLO

079.583.387-32

1 movimentação

Última: 18/05/2026

Processo 300824 Decisão

COPRIMAR COMERCIO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA

30.573.537/0001-01

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 300952 Decisão

ALOYSIA SOLANGE MELLO DE CARVALHO

***.453.815-**

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 300747 Decisão

DENILSON PINHEIRO RODRIGUES

***.427.623-**

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 300926 Decisão

IVO ANTONIO GEREMIA

***.857.310-**

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 300998 Decisão

MOISES DAVID BALASSIANO

***.663.708-**

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 300123 Decisão

STEC PARTICIPACOES S.A.

29.739.460/0001-18

2 movimentações

Última: 15/05/2026

Processo 300916 Decisão

JOAO DE BRITO DANTAS FARIA

***.272.717-**

2 movimentações

Última: 15/05/2026