Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 266783 Decisão

Cooperativa Mista Roma; Adelino da Conceição Basilio; Antonio Roberto Gosman; Carlos Eduardo Inglesi; Daniela Parigi de Freitas; Elisabete Reiko Tsunoda; Marcos Antonio Giacomazzi; Pedro Rodrigues da Costa; Raquel Rocha

61.550.836/0001-54

14 movimentações

Última: 17/04/2026

Processo 300749 Decisão

MARTA MARTINS FADEL LOBAO

***.834.587-**

2 movimentações

Última: 16/04/2026

Processo 300866 Decisão

RICARDO TOMBINI

***.281.320-**

2 movimentações

Última: 16/04/2026

Processo 296166 Decisão

GERSON LUIZ MAFFI

***.816.580-**

2 movimentações

Última: 16/04/2026

Processo 298175 Decisão

ADRIANA MARQUES LOURENCO DE ALMEIDA

***.551.068-**

2 movimentações

Última: 16/04/2026

Processo 298037 Decisão

BURITIPAR HOLDING S.A.

30.850.163/0001-24

2 movimentações

Última: 16/04/2026

Processo 300850 Decisão

LAURA OLIVEIRA ODFJELL

***.104.548-**

2 movimentações

Última: 16/04/2026

Processo 300459 Decisão

AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA

***.336.418-**

2 movimentações

Última: 16/04/2026

Processo 300840 Decisão

JOAO MAURICIO VILLA NOVA TEIXEIRA DA COSTA

***.010.227-**

2 movimentações

Última: 16/04/2026

Processo 297492 Decisão

MATEUS CARVALHO DANTAS

***.284.814-**

2 movimentações

Última: 16/04/2026

Processo 296432 Decisão

FABRICIO LAGES ECHEVERRIA

***.039.401-**

3 movimentações

Última: 15/04/2026

Processo PE 279508 Intimação

GEORGES HAJJAR

1 movimentação

Última: 14/04/2026

Processo PE 296282 Citação

LELIO VIEIRA CARNEIRO JUNIOR

700.488.351-53

1 movimentação

Última: 14/04/2026

Processo PE 296280 Citação

FREDERICO DE ALMEIDA VIEIRA CARNEIRO

984.300.761-15

1 movimentação

Última: 14/04/2026

Processo PE 296371 Citação

DEREK THOMAS FEARS

701.937.431-08

1 movimentação

Última: 14/04/2026

Processo PE 297310 Citação

VICTOR HUGO VASCONCELLOS CATHARINO DE OLIVEIRA

013.620.187-32

1 movimentação

Última: 14/04/2026

Processo PE 298151 Citação

MARCO ANTONIO FERRAZ JUNIOR

867.033.234-53

1 movimentação

Última: 14/04/2026

Processo PE 296258 Citação

DUAL AGRO REPRESENTAÇÕES LTDA.

25.008.815/0001-48

1 movimentação

Última: 14/04/2026

Processo 296385 Decisão

ANDRE JUNQUEIRA DE AZEVEDO

***.957.228-**

2 movimentações

Última: 14/04/2026

Processo 296292 Decisão

JOHNNY REITZFELD

***.347.038-**

2 movimentações

Última: 14/04/2026