Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo PE 297202 Citação

LAMIA BUSSAD DE BARROS

053.976.028-50

1 movimentação

Última: 08/04/2026

Processo 301024 Decisão

JORGE SALUM

***.058.406-**

2 movimentações

Última: 08/04/2026

Processo 300763 Decisão

MARCUS VINICIUS SALUM

***.014.506-**

2 movimentações

Última: 08/04/2026

Processo 301570 Decisão

CAIO MARCIO SALUM

***.834.226-**

2 movimentações

Última: 08/04/2026

Processo 300823 Decisão

MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.

04.932.216/0001-46

2 movimentações

Última: 08/04/2026

Processo PE 300286 Citação

THOMAS ARTHUR MORGAN GOODHEAD SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

47.820.880/0001-06

1 movimentação

Última: 07/04/2026

Processo 300905 Decisão

RICARDO BEDUSCHI

***.801.808-**

2 movimentações

Última: 07/04/2026

Processo 296172 Decisão

RAUL DE CARVALHO DOS REIS

***.294.998-**

2 movimentações

Última: 07/04/2026

Processo 300142 Decisão

SMB PARTICIPACOES LTDA

08.858.081/0001-77

2 movimentações

Última: 07/04/2026

Processo 300712 Decisão

MONICA MARCHETT

***.815.990-**

2 movimentações

Última: 07/04/2026

Processo 297486 Decisão

ANDRE FERREIRA DE LAURENTYS

***.216.118-**

2 movimentações

Última: 07/04/2026

Processo 297616 Decisão

CARLOS HUGO GAZZINEO

***.015.708-**

2 movimentações

Última: 07/04/2026

Processo 300268 Decisão

ERM BRASIL LTDA

65.456.832/0001-62

2 movimentações

Última: 07/04/2026

Processo 300861 Decisão

BINARIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

07.384.807/0004-67

2 movimentações

Última: 07/04/2026

Processo 300739 Decisão

PLACAS DO BRASIL S.A.

14.792.934/0001-18

2 movimentações

Última: 07/04/2026

Processo 300813 Decisão

CARLOS AUGUSTO LIRANI

***.092.799-**

2 movimentações

Última: 07/04/2026

Processo 300765 Decisão

SEUSLAINE SILVA CARDOSO LANDAETA

***.816.486-**

2 movimentações

Última: 07/04/2026

Processo 296164 Decisão

LUZIA CONCEICAO RIBEIRO

***.684.495-**

2 movimentações

Última: 07/04/2026

Processo 298042 Decisão

LEMARC AGROMOND INDUSTRIA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

20.612.931/0001-58

2 movimentações

Última: 06/04/2026

Processo 300842 Decisão

ROBERTO ROSELLI TIETZ

***.990.408-**

2 movimentações

Última: 06/04/2026