Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 296073 Decisão

TOBIAS MARTINI CHANAN

***.035.460-**

3 movimentações

Última: 05/05/2026

Processo 300713 Decisão

JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO

***.165.708-**

2 movimentações

Última: 05/05/2026

Processo 297280 Decisão

RICARDO OLIVEIRA SELMI

***.228.288-**

2 movimentações

Última: 04/05/2026

Processo 297190 Decisão

VERALLIA BRASIL S.A.

60.853.942/0001-44

2 movimentações

Última: 04/05/2026

Processo 300877 Decisão

ELISEU PAGLIOLI NETO

***.706.600-**

2 movimentações

Última: 04/05/2026

Processo PE 298240 Decisão

ANTONIO ROBERTO GOSMAN

1 movimentação

Última: 04/05/2026

Processo 201798 Decisão

Amazônia Corretora de Câmbio Ltda; Domingos Savio Nogueira Cortez; Leila Marialva Cortez

16.927.221/0001-40

9 movimentações

Última: 30/04/2026

Processo 300949 Decisão

HERMANN JORDAN

***.632.417-**

2 movimentações

Última: 30/04/2026

Processo 300587 Decisão

LEONOR BARRETO MENDES

***.635.098-**

2 movimentações

Última: 30/04/2026

Processo 300572 Decisão

SILVIA MARIA ARANHA MATARAZZO

***.726.898-**

2 movimentações

Última: 30/04/2026

Processo 300488 Decisão

LILIAN CRISTINA VIVEROS HAWKINSON

***.742.768-**

2 movimentações

Última: 30/04/2026

Processo 300579 Decisão

MARIA CARMEN PEREIRA DE MAGALHAES

***.538.078-**

2 movimentações

Última: 30/04/2026

Processo 298033 Decisão

YKK DO BRASIL LTDA

43.444.348/0001-80

2 movimentações

Última: 30/04/2026

Processo 300696 Decisão

WON HOON LEE

***.275.118-**

2 movimentações

Última: 30/04/2026

Processo 301014 Decisão

CATERINA ALESSANDRA REA

***.219.699-**

2 movimentações

Última: 30/04/2026

Processo PE 300161 Citação

SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA

01.861.489/0001-59

1 movimentação

Última: 30/04/2026

Processo PE 300695 Citação

JOSE LEONARDO TEIXEIRA GOMES

668.130.348-04

1 movimentação

Última: 30/04/2026

Processo 279379 Decisão

ROSA MARIA GUILGER GRUPPO

***.461.708-**

3 movimentações

Última: 28/04/2026

Processo 300838 Decisão

MARIA DO CARMO RICARDO

***.526.088-**

2 movimentações

Última: 28/04/2026

Processo 300138 Decisão

TNORTE TRANSPORTADORA DE VEICULOS LTDA

11.026.986/0001-95

2 movimentações

Última: 28/04/2026