Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

Acesse a Fiscalização BCB completa!

Faça login para acompanhar o histórico completo de cada processo, com links diretos para os documentos oficiais.

Entrar Agora

Processo 300826 Decisão

AGRICOLA ALVORADA S.A.

04.854.422/0001-85

2 movimentações

Última: 27/03/2026

Processo 300853 Decisão

RICARDO VANTINI

***.161.668-**

2 movimentações

Última: 26/03/2026

Processo 300856 Decisão

CASSIO GAMA AMARAL

***.464.985-**

2 movimentações

Última: 26/03/2026

Processo 300261 Decisão

LUIZ FERNANDO BETIM PAES LEME

***.715.818-**

2 movimentações

Última: 26/03/2026

Processo 300132 Decisão

AVL APLICATIVOS LTDA

13.499.233/0001-22

2 movimentações

Última: 26/03/2026

Processo 297312 Decisão

SILVIA CRISTINA DE MORAES DANTAS

***.795.478-**

2 movimentações

Última: 26/03/2026

Processo 297185 Decisão

ECOINVEST FACTORIZACAO LTDA

66.690.306/0001-25

2 movimentações

Última: 26/03/2026

Processo PE 300296 Citação

TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

37.985.763/0001-49

1 movimentação

Última: 26/03/2026

Processo PE 300295 Citação

TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

38.542.870/0001-65

1 movimentação

Última: 26/03/2026

Processo PE 300294 Citação

TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

38.542.889/0001-01

1 movimentação

Última: 26/03/2026

Processo PE 300115 Citação

TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

35.578.672/0001-63

1 movimentação

Última: 26/03/2026

Processo PE 297324 Citação

GILBERTO FELIPE DE SOUZA JUNIOR

005.793.659-56

1 movimentação

Última: 26/03/2026

Processo PE 300398 Citação

ANDRE AUGUSTO MACHADO SANTOS

062.260.214-46

1 movimentação

Última: 26/03/2026

Processo 296274 Decisão

MARTIN JAVIER INHARGUE

***.117.928-**

2 movimentações

Última: 24/03/2026

Processo 296233 Decisão

SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

04.078.456/0001-25

2 movimentações

Última: 24/03/2026

Processo 297704 Decisão

TEREZA ARTIGAS LARA LEITE RIBEIRO

***.851.158-**

2 movimentações

Última: 24/03/2026

Processo 297626 Decisão

SUZANA ABRAMOVICZ MANDEL

***.433.858-**

2 movimentações

Última: 24/03/2026

Processo 300431 Decisão

LEONIE DOUEK HAIFAZ

***.210.878-**

2 movimentações

Última: 24/03/2026

Processo 299111 Decisão

CELSO RICARDO DE MORAES

***.723.518-**

2 movimentações

Última: 24/03/2026

Processo 300873 Decisão

INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTDA

87.156.352/0001-19

2 movimentações

Última: 24/03/2026