Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 300818 Decisão

DANIELA AMARAL

***.246.639-**

2 movimentações

Última: 05/03/2026

Processo 300936 Decisão

ANTONIO CARLOS ARAUJO SAO MATEUS

***.324.535-**

2 movimentações

Última: 05/03/2026

Processo 300804 Decisão

MULTI MERCANTES LTDA

04.049.640/0001-47

2 movimentações

Última: 05/03/2026

Processo 300974 Decisão

GENINHO THOME

***.763.029-**

2 movimentações

Última: 05/03/2026

Processo 300966 Decisão

DARWIN HENRIQUE DA SILVA FILHO

***.456.394-**

2 movimentações

Última: 05/03/2026

Processo 300976 Decisão

BRUNO RODRIGO MARINHO

***.918.659-**

2 movimentações

Última: 05/03/2026

Processo 300806 Decisão

SOLTERRA PNEUS LTDA

09.400.899/0001-04

2 movimentações

Última: 05/03/2026

Processo 296368 Decisão

NELSON GONZALES FILHO

***.757.707-**

2 movimentações

Última: 05/03/2026

Processo 297182 Decisão

ROBERTO DOUER

***.888.078-**

2 movimentações

Última: 05/03/2026

Processo 297292 Decisão

FERNANDO FERRARI TORELLA DI ROMAGNANO

***.308.268-**

2 movimentações

Última: 05/03/2026

Processo 296290 Decisão

QUALCOMM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.

05.948.524/0001-22

2 movimentações

Última: 05/03/2026

Processo 297715 Decisão

CLAUDIA CRISTINA LIMA GOMES

***.265.718-**

2 movimentações

Última: 05/03/2026

Processo 296417 Decisão

CARLOS ALBERTO DE ARRUDA BOTELHO

***.037.158-**

2 movimentações

Última: 05/03/2026

Processo PE 300604 Citação

TURIBIO GUTIERREZ CERQUEIRA

219.224.708-72

1 movimentação

Última: 04/03/2026

Processo PE 297616 Citação

CARLOS HUGO GAZZINEO

234.015.708-03

2 movimentações

Última: 04/03/2026

Processo 300762 Decisão

JOSE HUMBERTO PRATA TEODORO

***.779.726-**

2 movimentações

Última: 04/03/2026

Processo PE 297305 Citação

EDUARDO PEREIRA RODRIGUES

020.396.601-51

1 movimentação

Última: 03/03/2026

Processo PE 297630 Citação

INGO SCHMIDT

382.312.049-20

1 movimentação

Última: 03/03/2026

Processo PE 300395 Citação

SHENGKAI LI

063.903.497-77

1 movimentação

Última: 03/03/2026

Processo PE 3003415 Citação

VITORIO ALBERTO MAZON

049.443.058-34

1 movimentação

Última: 03/03/2026