Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 311447 Decisão

MASSIMO DI LEO

***.740.424-**

2 movimentações

Última: 03/08/2026

Processo 296115 Decisão

VIKTOR LJUBTSCHENKO

***.512.138-**

2 movimentações

Última: 31/07/2026

Processo 300951 Decisão

RICARDO LHOSSUKE HORITA

***.054.009-**

2 movimentações

Última: 29/07/2026

Processo 300829 Decisão

BELLO ALIMENTOS LTDA

08.201.770/0001-04

2 movimentações

Última: 29/07/2026

Processo 300810 Decisão

POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

81.243.735/0001-48

2 movimentações

Última: 29/07/2026

Processo 301012 Decisão

WALTER YUKIO HORITA

***.470.178-**

2 movimentações

Última: 29/07/2026

Processo 300778 Decisão

MARIA BARROS PINHEIRO

***.024.723-**

2 movimentações

Última: 29/07/2026

Processo 300950 Decisão

WILSON HIDEKI HORITA

***.187.869-**

2 movimentações

Última: 29/07/2026

Processo 297324 Decisão

GILBERTO FELIPE DE SOUZA JUNIOR

***.793.659-**

2 movimentações

Última: 29/07/2026

Processo 300946 Decisão

BRUNO ARAUJO MARTINS

***.962.505-**

2 movimentações

Última: 29/07/2026

Processo 300932 Intimação

MARIO ANTONIO DOS SANTOS

***.294.609-**

3 movimentações

Última: 28/07/2026

Processo 296078 Decisão

EDUARDO SALIM HAMDAN

***.231.578-**

3 movimentações

Última: 27/07/2026

Processo 301017 Decisão

CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERE

***.437.263-**

3 movimentações

Última: 27/07/2026

Processo 300965 Decisão

MARCEL MARTINS SILVA

***.243.371-**

3 movimentações

Última: 27/07/2026

Processo 297561 Intimação

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES TESTA

***.162.786-**

3 movimentações

Última: 27/07/2026

Processo 300983 Decisão

BRUNO MENEGUZZI DE BERNERT

***.238.199-**

3 movimentações

Última: 27/07/2026

Processo 301020 Decisão

FABRICIO LAGES ECHEVERRIA

***.039.401-**

3 movimentações

Última: 27/07/2026

Processo 298240 Decisão

COOPERATIVA MISTA ROMA

61.550.836/0001-54

5 movimentações

Última: 24/07/2026

Processo 300918 Decisão

CLAUDIO MATTHEIS LONDRES

***.498.427-**

2 movimentações

Última: 24/07/2026

Processo 300294 Decisão

TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

38.542.889/0001-01

2 movimentações

Última: 24/07/2026