Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo PE 300907 Citação

ANA MARIA AGUILERA DE BARROS

270.010.728-42

1 movimentação

Última: 03/02/2026

Processo PE 298144 Citação

HUMBERTO MACIEL GONDIM GONCALVES

241.757.733-04

1 movimentação

Última: 03/02/2026

Processo PE 297577 Citação

MAYA DITCHFIELD ZANCOPE IURK

053.818.369-10

1 movimentação

Última: 03/02/2026

Processo PE 297328 Citação

JONAS MIGUEL MARQUES

004.976.359-84

1 movimentação

Última: 03/02/2026

Processo PE 299110 Citação

LUCIANO BATISTA DE LIMA SILVA

157.234.768-66

1 movimentação

Última: 03/02/2026

Processo 295542 Decisão

SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A

61.186.888/0001-93

2 movimentações

Última: 03/02/2026

Processo 296074 Decisão

MARIA LUCIA DE FATIMA ZORZATO

***.044.378-**

2 movimentações

Última: 03/02/2026

Processo 297184 Decisão

MCCAIN DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.

68.090.240/0001-68

2 movimentações

Última: 03/02/2026

Processo 296182 Decisão

RICARDO DOEBELI

***.727.019-**

2 movimentações

Última: 03/02/2026

Processo 296242 Decisão

LIVIO CANUTO DE ABREU DUARTE

***.989.048-**

2 movimentações

Última: 03/02/2026

Processo 296123 Decisão

MARCELINO ZORRILLA GONZALEZ

***.405.728-**

2 movimentações

Última: 03/02/2026

Processo 269778 Decisão

SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (CNPJ 37.241.230/0001-52)

1 movimentação

Última: 03/02/2026

Processo 299087 Decisão

SEARA ALIMENTOS LTDA

02.914.460/0001-50

2 movimentações

Última: 02/02/2026

Processo PE 295111 Citação

Ernandes Souza Brito

079.008.926-21

1 movimentação

Última: 30/01/2026

Processo 298050 Decisão

FUNDACAO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

11.597.112/0001-98

2 movimentações

Última: 30/01/2026

Processo 297547 Decisão

TIAGO MARCOS VARELA SANT ANNA

***.072.527-**

2 movimentações

Última: 30/01/2026

Processo 296126 Decisão

DAVID WILLIAM ROGERS JENKINS

***.671.728-**

2 movimentações

Última: 30/01/2026

Processo 297697 Decisão

PAOLO DI SORA

***.562.578-**

2 movimentações

Última: 30/01/2026

Processo 297552 Decisão

GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL

***.259.248-**

2 movimentações

Última: 30/01/2026

Processo 297294 Decisão

LUIZ ANTONIO DE PAIVA VERISSIMO

***.827.258-**

2 movimentações

Última: 30/01/2026