Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 296075 Decisão

HUMBERTO MARQUES MENUSIER

***.939.601-**

2 movimentações

Última: 26/02/2026

Processo 296093 Decisão

MU HAK YOU

***.055.348-**

2 movimentações

Última: 26/02/2026

Processo 297193 Decisão

RONALDO SAMPAIO FERREIRA

***.111.708-**

2 movimentações

Última: 26/02/2026

Processo 296218 Decisão

GWI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

08.156.700/0001-81

2 movimentações

Última: 26/02/2026

Processo 298048 Decisão

AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.

13.718.756/0001-12

2 movimentações

Última: 26/02/2026

Processo 300880 Decisão

ALAN LINUS LEE

***.807.870-**

2 movimentações

Última: 26/02/2026

Processo 300921 Decisão

ELIO LEE

***.790.978-**

2 movimentações

Última: 26/02/2026

Processo 300882 Decisão

PATRICK VICTOR LEE

***.373.900-**

2 movimentações

Última: 26/02/2026

Processo 296132 Decisão

ADVANCE SPORTS LTDA

10.780.554/0001-02

2 movimentações

Última: 26/02/2026

Processo 300969 Decisão

BRUNA ALVES MONTEIRO DE ALMEIDA

***.879.374-**

2 movimentações

Última: 25/02/2026

Processo 300751 Decisão

MARCOS ROGERIO BARRIVIERA

***.265.368-**

2 movimentações

Última: 25/02/2026

Processo 300771 Decisão

RONALDO ALDRIN DINIZ LARA

***.521.006-**

2 movimentações

Última: 25/02/2026

Processo PE 300285 Citação

CARPENTER MARSH FAC BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.

48.087.985/0001-60

1 movimentação

Última: 25/02/2026

Processo PE 300597 Citação

EDDIE DANIEL DE OLIVEIRA

235.770.738-02

1 movimentação

Última: 25/02/2026

Processo PE 300483 Citação

MATEUS CARVALHO DANTAS

090.284.814-35

1 movimentação

Última: 25/02/2026

Processo PE 300407 Citação

JOAO FELIPE PARANHOS LEVY

055.275.813-26

1 movimentação

Última: 25/02/2026

Processo 301023 Decisão

JOSE FAVA NETO

***.636.518-**

2 movimentações

Última: 24/02/2026

Processo 300924 Decisão

SERGIO ANTONIO BRANCHER

***.408.200-**

2 movimentações

Última: 24/02/2026

Processo 296210 Decisão

BRANDILI TEXTIL LTDA

84.229.889/0001-73

2 movimentações

Última: 24/02/2026

Processo 297307 Decisão

NAHARA FERNANDA MICHERIF NEVES

***.756.396-**

2 movimentações

Última: 24/02/2026