Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

Acesse a Fiscalização BCB completa!

Faça login para acompanhar o histórico completo de cada processo, com links diretos para os documentos oficiais.

Entrar Agora

Processo PE 297204 Citação

LUIS RICARDO JONA

116.393.448-88

1 movimentação

Última: 25/11/2025

Processo 297549 Decisão

LUIZA BEATRIZ PEDUTI NOGUEIRA

***.723.708-**

2 movimentações

Última: 25/11/2025

Processo 279312 Intimação

MARCELO MARQUES MOREIRA FILHO

***.796.407-**

1 movimentação

Última: 25/11/2025

Processo 295495 Decisão

RONALDO SAMPAIO FERREIRA

***.111.708-**

2 movimentações

Última: 24/11/2025

Processo 295486 Decisão

INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASILEIRA LTDA.

92.721.315/0001-46

2 movimentações

Última: 24/11/2025

Processo 295503 Decisão

RONALDO SAMPAIO FERREIRA

***.111.708-**

2 movimentações

Última: 24/11/2025

Processo 295589 Decisão

LUIZ OSVALDO PASTORE

***.816.298-**

2 movimentações

Última: 24/11/2025

Processo 296343 Decisão

COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO

76.500.180/0001-32

2 movimentações

Última: 24/11/2025

Processo 296360 Decisão

FERNANDO JOSE CARRASCO PEREZ

***.389.318-**

2 movimentações

Última: 24/11/2025

Processo 295544 Decisão

ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

29.799.921/0001-48

2 movimentações

Última: 24/11/2025

Processo 295474 Decisão

EDISON DIAS

***.625.376-**

2 movimentações

Última: 19/11/2025

Processo 295476 Decisão

BRF S.A.

01.838.723/0001-27

2 movimentações

Última: 19/11/2025

Processo 296301 Decisão

KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A

00.289.348/0001-40

2 movimentações

Última: 18/11/2025

Processo 294816 Decisão

NELSON GONZALES FILHO

***.757.707-**

2 movimentações

Última: 17/11/2025

Processo 295489 Decisão

NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A.

09.077.252/0001-93

2 movimentações

Última: 17/11/2025

Processo 295488 Decisão

STARNAV SERVICOS MARITIMOS LTDA.

09.078.935/0001-65

2 movimentações

Última: 13/11/2025

Processo 296456 Decisão

PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES

***.540.200-**

2 movimentações

Última: 13/11/2025

Processo 240690 Decisão

Adriano Noleto da Silva; Aldenir Brasil de Souza; Alvaro Gomes de Oliveira Junior; Euzi Martins Pereira; Geazi Ezequiel de Souza; Gleidson de Lima; João Aguiar Neto; Kleber Costa Camilo; Livio Roberto Barreto; Luiz Alberto Lyra Pinheiro; Luiz Fernando Gonçalves Veloso; Magno Silvestre da Silva; Marco Aurelio Rodrigues Gomes; Sebastião Ferro de Moraes; Valdomiro Jose Ferreira; Vitor Hugo Ferreira da Silva; Wendel de Souza Bueno; Wesley Francisco Neves; William Cardoso Cruvinel

***.082.621-**

31 movimentações

Última: 13/11/2025

Processo 291055 Decisão

TRANSFEERA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 27.084.098/0001-69

27.084.098/0001-69

1 movimentação

Última: 13/11/2025

Processo 188359 Decisão

WIRECARD BRAZIL S.A. – CNPJ: 08.718.431/0001-08

08.718.431/0001-08

1 movimentação

Última: 13/11/2025