Fiscalização BCB

Processo 297179 Decisão

WALFRIDO VICTORINO AVILA

***.395.879-**

2 movimentações

Última: 24/12/2025

Processo 298156 Decisão

ROMEU SCARIOLI JUNIOR

***.866.906-**

2 movimentações

Última: 23/12/2025

Processo 298158 Decisão

JUNEA KALID SCARIOLI PICCHIONI

***.918.306-**

2 movimentações

Última: 23/12/2025

Processo 162300 Decisão

Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos; Ana Carolina da Silva Barbosa Campos; Jose Roberto Batista; Mauricio Baltaduonis; Milva Aparecida Pires Ribeiro

60.779.196/0001-96

5 movimentações

Última: 23/12/2025

Processo PE 297720​​​ Citação

ALFEU MALAVAZZI NETO     

106.019.518-67

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297516​​​ Citação

CARLOS HUGO GAZZINEO       

234.015.708-03

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297574​​​ Citação

JOAO FELIPE PARANHOS LEVY       

055.275.813-26

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297569​​​ Citação

MATTHEW WILLIAM FERNANDES VOGEL      

061.101.797-01

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297492​​​ Citação

MATEUS CARVALHO DANTAS     

090.284.814-35

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297486​​​ Citação

ANDRE FERREIRA DE LAURENTYS     

100.216.118-58

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297484​​​ Citação

ANELISE SCHWARTZ TEIXEIRA     

103.263.818-48

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 298037​​​ Citação

BURITIPAR HOLDING S.A.

30.850.163/0001-24

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297694​​​ Citação

AVON INDUSTRIAL LTDA 

00.680.516/0001-24

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 296131​​​ Citação

BLUE WATER EMPREENDIMENTOS LTDA  

15.218.494/0001-52

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo 273554 Decisão

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sicoob União Sudeste; Airton Carvalho de Resende; Denis Rodrigues; Glauco Pinheiro da Cruz; Humberto Sergio Batella; Leandro Machado; Luciano Sangoi Kolas; Luiz Fernando Lopes Dierchx; Mauro Cezar Fabri; Paulo Rogerio Magri; Rita de Cassia Bolognesi; Wilson Ambrosio da Silva

07.946.216/0001-93

14 movimentações

Última: 22/12/2025

Processo 206076 Decisão

PAULO MARCOS RIBEIRO PEREIRA - CPF ***.811.016-**

***.811.016-**

3 movimentações

Última: 22/12/2025

Processo 296407 Decisão

PATRICIA MARTA MATARAZZO

***.926.498-**

2 movimentações

Última: 22/12/2025

Processo 297176 Decisão

JOSE EDUARDO IPPOLITO BRANDAO

***.255.438-**

2 movimentações

Última: 22/12/2025

Processo 296134 Decisão

RAPSODIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.548.499/0001-90

2 movimentações

Última: 22/12/2025

Processo 296440 Decisão

ROMEU SCARIOLI

***.163.396-**

2 movimentações

Última: 22/12/2025