Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 296390 Decisão

ELIO LEE

***.790.978-**

2 movimentações

Última: 05/12/2025

Processo 296362 Decisão

ALAN LINUS LEE

***.807.870-**

2 movimentações

Última: 05/12/2025

Processo 296357 Decisão

PATRICK VICTOR LEE

***.373.900-**

2 movimentações

Última: 05/12/2025

Processo 297635 Decisão

RICARDO SEIXAS AMARAL

***.998.109-**

2 movimentações

Última: 04/12/2025

Processo 297317 Decisão

ALVARO DA COSTA MARTINS

***.753.477-**

2 movimentações

Última: 04/12/2025

Processo 289255 Decisão

CSU DIGITAL S.A.

01.896.779/0001-38

2 movimentações

Última: 04/12/2025

Processo 296244 Decisão

AIRTON COUSSEAU

***.651.119-**

2 movimentações

Última: 04/12/2025

Processo 195774 Intimação

MAURICIANO VITAL GOMES CAVALCANTE

***.138.398-**

1 movimentação

Última: 03/12/2025

Processo 296136 Decisão

FERNANDO FRANCA DRUMOND

***.088.076-**

2 movimentações

Última: 03/12/2025

Processo 223677 Intimação

DANIEL PAULA FREITAS TINOCO DE OLIVEIRA

***.067.257-**

1 movimentação

Última: 03/12/2025

Processo 253503 Decisão

Cooperativa de Crédito Rural de Ibiam - Sulcredi/Ibiam; Alecio Lorenzetti; Marcos Roberto Bazzen

08.240.446/0001-03

4 movimentações

Última: 03/12/2025

Processo 289276 Decisão

M&I ELECTRIC BRAZIL SISTEMAS E SERVICOS EM ENERGIA LTDA.

20.458.968/0001-73

2 movimentações

Última: 03/12/2025

Processo 295496 Decisão

MARIO CUNHA CAMPOS

***.350.647-**

2 movimentações

Última: 03/12/2025

Processo 296220 Decisão

BTG PACTUAL HOLDING PARTICIPACOES S/A.

07.110.438/0001-71

2 movimentações

Última: 03/12/2025

Processo 296394 Decisão

JACQUES PAUL BARTHELEMY

***.852.795-**

2 movimentações

Última: 03/12/2025

Processo 295543 Decisão

TRANSOCEAN BRASIL LTDA

40.278.681/0001-79

2 movimentações

Última: 03/12/2025

Processo 297620 Decisão

FABIO DOS SANTOS DINIZ

***.519.478-**

2 movimentações

Última: 02/12/2025

Processo 279751 Intimação

PEDRO RODRIGUES GALVAO DE MEDEIROS

***.755.897-**

1 movimentação

Última: 01/12/2025

Processo 279630 Intimação

MARCIA TEIXEIRA NETTO

***.654.639-**

3 movimentações

Última: 01/12/2025

Processo 279554 Intimação

CARLOS JORGE SAMPAIO COSTA

***.814.197-**

3 movimentações

Última: 01/12/2025