Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 295589 Decisão

LUIZ OSVALDO PASTORE

***.816.298-**

2 movimentações

Última: 24/11/2025

Processo 295503 Decisão

RONALDO SAMPAIO FERREIRA

***.111.708-**

2 movimentações

Última: 24/11/2025

Processo 295486 Decisão

INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASILEIRA LTDA.

92.721.315/0001-46

2 movimentações

Última: 24/11/2025

Processo 295495 Decisão

RONALDO SAMPAIO FERREIRA

***.111.708-**

2 movimentações

Última: 24/11/2025

Processo 295476 Decisão

BRF S.A.

01.838.723/0001-27

2 movimentações

Última: 19/11/2025

Processo 295474 Decisão

EDISON DIAS

***.625.376-**

2 movimentações

Última: 19/11/2025

Processo 296301 Decisão

KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A

00.289.348/0001-40

2 movimentações

Última: 18/11/2025

Processo 295489 Decisão

NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A.

09.077.252/0001-93

2 movimentações

Última: 17/11/2025

Processo 294816 Decisão

NELSON GONZALES FILHO

***.757.707-**

2 movimentações

Última: 17/11/2025

Processo 188317 Decisão

PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA – CNPJ: 10.878.448/0001-66

10.878.448/0001-66

1 movimentação

Última: 13/11/2025

Processo 188359 Decisão

WIRECARD BRAZIL S.A. – CNPJ: 08.718.431/0001-08

08.718.431/0001-08

1 movimentação

Última: 13/11/2025

Processo 291055 Decisão

TRANSFEERA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 27.084.098/0001-69

27.084.098/0001-69

1 movimentação

Última: 13/11/2025

Processo 296456 Decisão

PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES

***.540.200-**

2 movimentações

Última: 13/11/2025

Processo 295488 Decisão

STARNAV SERVICOS MARITIMOS LTDA.

09.078.935/0001-65

2 movimentações

Última: 13/11/2025

Processo 295016 Decisão

SERAFIN ALONSO MARTINEZ

***.354.957-**

2 movimentações

Última: 12/11/2025

Processo 289540 Decisão

Domingos Savio Nogueira Cortez; Leila Marialva Cortez

***.368.332-**

2 movimentações

Última: 11/11/2025

Processo 289364 Decisão

Aldenir Brasil de Souza; Álvaro Gomes de Oliveira Junior; Euzi Martins Pereira; João Aguiar Neto; Kleber Costa Camilo; Livio Roberto Barreto; Luiz Alberto Lyra Pinheiro; Luiz Fernando Gonçalves Veloso; Magno Silvestre da Silva; Marco Aurelio Rodrigues Gomes; Sebastião Ferro de Moraes; Wesley Francisco Neves; William Cardoso Cruvinel

***.904.052-**

2 movimentações

Última: 11/11/2025

Processo 294812 Decisão

JOAO ALBERTO CALDAS VIANNA

***.472.917-**

2 movimentações

Última: 10/11/2025

Processo 294815 Decisão

ANGELO BOJADSEN NETO

***.747.328-**

2 movimentações

Última: 10/11/2025

Processo 279547 Intimação

D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

20.494.214/0001-79

1 movimentação

Última: 07/11/2025