Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 289784 Decisão

RTDR PARTICIPACOES S.A.

09.222.901/0001-00

2 movimentações

Última: 07/08/2025

Processo 279317 Intimação

SILVINO FAUSTINO DE MEDEIROS NETO

***.990.888-**

1 movimentação

Última: 07/08/2025

Processo 279729 Intimação

ROMULO RODRIGUES ROCHA

***.391.786-**

1 movimentação

Última: 07/08/2025

Processo 289269 Intimação

XCMG BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.

14.197.082/0001-10

2 movimentações

Última: 05/08/2025

Processo 206342 Intimação

GUSTAVO RICARDO COLLOCA

***.006.838-**

1 movimentação

Última: 05/08/2025

Processo 279545 Decisão

DANIEL JAIME DE JESUS VIEIRA TRIPA

***.077.458-**

2 movimentações

Última: 04/08/2025

Processo 279381 Decisão

CLOSNIVALDO REGILIO DE SOUZA

***.683.379-**

2 movimentações

Última: 04/08/2025

Processo 279352 Decisão

ALAN CHRISTOPHER RAMOS YUNG

***.479.608-**

2 movimentações

Última: 04/08/2025

Processo 279595 Decisão

ADRIANO GIANNETTI DEDINI OMETTO

***.413.008-**

2 movimentações

Última: 04/08/2025

Processo 267143 Decisão

Conshop Administradora de Consórcios Ltda., João Luis Alvares de Moura e Orlando da Silva Alvares de Moura.

1 movimentação

Última: 31/07/2025

Processo 279260 Decisão

EDUARDO HECTOR BAYONES

***.785.268-**

2 movimentações

Última: 31/07/2025

Processo 285246 Decisão

ALFIO LAGNADO

***.655.708-**

2 movimentações

Última: 31/07/2025

Processo 282571 Decisão

M Pagamentos S.A. (atual denominação de M Pagamentos S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento), João Pinheiro Nogueira Batista e Roberta Ribeiro Leal.

1 movimentação

Última: 30/07/2025

Processo 289787 Decisão

AGROGALAXY PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

21.240.146/0001-84

2 movimentações

Última: 30/07/2025

Processo PE 289540 Decisão

LEILA MARIALVA CORTEZ

2 movimentações

Última: 29/07/2025

Processo 289261 Decisão

COSENTINO LATINA LTDA

04.885.413/0001-51

2 movimentações

Última: 29/07/2025

Processo PE 289364 Decisão

WILLIAM CARDOSO CRUVINEL

13 movimentações

Última: 28/07/2025

Processo 288522 Decisão

BR CONSTRUCOES LTDA

00.739.106/0001-01

2 movimentações

Última: 28/07/2025

Processo 289274 Decisão

EMH ELETROMECANICA E HIDRAULICA LTDA

19.502.657/0001-85

2 movimentações

Última: 28/07/2025

Processo 289265 Decisão

CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA SAUDE INCLUSAO MEDICINA LTDA

09.407.153/0001-22

2 movimentações

Última: 28/07/2025