Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 279437 Decisão

REGINALDO GUIRADO SOTOVIA

***.253.288-**

2 movimentações

Última: 29/08/2025

Processo 279346 Decisão

DANIEL HAMOUI

***.278.368-**

2 movimentações

Última: 29/08/2025

Processo 288523 Decisão

E. MELLAO PARTICIPACOES LTDA.

10.304.316/0001-20

2 movimentações

Última: 29/08/2025

Processo 288540 Decisão

INNERWORKINGS BRASIL GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES LTDA.

14.286.241/0001-53

2 movimentações

Última: 29/08/2025

Processo 288625 Decisão

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

12.695.840/0001-03

2 movimentações

Última: 29/08/2025

Processo 289810 Decisão

SERASA S.A.

62.173.620/0001-80

2 movimentações

Última: 29/08/2025

Processo 288584 Decisão

CKBR BEBIDAS LTDA

04.176.513/0001-09

2 movimentações

Última: 28/08/2025

Processo 289757 Decisão

AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

03.472.246/0001-54

2 movimentações

Última: 28/08/2025

Processo 288529 Decisão

ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA

32.929.819/0001-24

2 movimentações

Última: 28/08/2025

Processo 279743 Decisão

RUBENS ANDRE DE OLIVEIRA

***.330.518-**

2 movimentações

Última: 25/08/2025

Processo 225227 Decisão

Banco C6 S.A. e Marcos Silva Massukado.

1 movimentação

Última: 20/08/2025

Processo 289272 Decisão

MERCON BRASIL COMERCIO DE CAFE LTDA.

16.921.431/0001-20

2 movimentações

Última: 20/08/2025

Processo 279654 Decisão

KATIA APARECIDA DE LUCA GOMES

***.002.368-**

2 movimentações

Última: 13/08/2025

Processo 285255 Decisão

NELSON GONZALES FILHO

***.757.707-**

2 movimentações

Última: 13/08/2025

Processo 279314 Decisão

MARCO JEREZ TELLES

***.996.978-**

2 movimentações

Última: 13/08/2025

Processo 279370 Intimação

EDUARDO JUACABA DE ALMEIDA

***.592.967-**

1 movimentação

Última: 13/08/2025

Processo 279722 Intimação

RICARDO RANGEL FERREIRA

***.465.407-**

1 movimentação

Última: 13/08/2025

Processo 279727 Intimação

WERNER JOST

***.932.744-**

1 movimentação

Última: 08/08/2025

Processo 289758 Decisão

RTDR PARTICIPACOES S.A.

09.222.901/0001-00

2 movimentações

Última: 07/08/2025

Processo 289806 Decisão

RTDR PARTICIPACOES S.A.

09.222.901/0001-00

2 movimentações

Última: 07/08/2025