Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 279274 Decisão

ARNAUD ARMEL MARIE DE LAAGE DE MEUX

***.923.231-**

2 movimentações

Última: 13/06/2025

Processo 279770 Decisão

NATURA COSMETICOS S/A

71.673.990/0001-77

2 movimentações

Última: 12/06/2025

Processo 279665 Decisão

JOSE LOPEZ PEREZ

***.189.938-**

2 movimentações

Última: 12/06/2025

Processo 197362 Intimação

VALDIR MORENO

***.479.058-**

3 movimentações

Última: 12/06/2025

Processo 164473 Decisão

Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, Ana Carolina da Silva Barbosa Campos, Milva Aparecida Pires Ribeiro, José Roberto Batista e Mauricio Baltaduonis.

1 movimentação

Última: 11/06/2025

Processo 279334 Decisão

MARIA DE LOURDES ALVES GABRIADES

***.832.548-**

2 movimentações

Última: 11/06/2025

Processo 279626 Decisão

MARCOS ANTONIO BAGATIM

***.235.418-**

2 movimentações

Última: 11/06/2025

Processo 279396 Decisão

AGENOR MAXIMO BALIEIRO NETTO

***.473.608-**

2 movimentações

Última: 11/06/2025

Processo 273384 Decisão

GRUPO SBF S.A.

13.217.485/0001-11

2 movimentações

Última: 10/06/2025

Processo 277977 Decisão

Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. – Títulos e Valores Mobiliários, Mercantil do Brasil Corretora S.A. – Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, José Maria Ribeiro de Melo e Athaíde Vieira dos Santos.

1 movimentação

Última: 10/06/2025

Processo 273750 Decisão

HEDERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

12.686.989/0001-18

2 movimentações

Última: 10/06/2025

Processo 279776 Decisão

JAYME BRASIL GARFINKEL

***.260.388-**

2 movimentações

Última: 10/06/2025

Processo 279526 Decisão

EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

00.711.083/0001-27

2 movimentações

Última: 10/06/2025

Processo 279653 Decisão

KENNY MORIYA

***.413.598-**

2 movimentações

Última: 10/06/2025

Processo 279316 Decisão

RAGHAV AGGARWAL

***.553.431-**

2 movimentações

Última: 10/06/2025

Processo 279639 Decisão

MACQUARIE COMMODITIES BRASIL S/A

15.246.175/0001-50

2 movimentações

Última: 06/06/2025

Processo 279632 Decisão

MARCELO MAZIERO

***.083.368-**

2 movimentações

Última: 06/06/2025

Processo 279401 Decisão

MARCOS MACHINI

***.049.948-**

2 movimentações

Última: 06/06/2025

Processo 279324 Decisão

MAIA MAU

***.288.308-**

2 movimentações

Última: 06/06/2025

Processo 279737 Decisão

ROBERTO DOUER

***.888.078-**

2 movimentações

Última: 06/06/2025