Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 195329 Decisão

Dourada Corretora de Câmbio Ltda; Nabi Kemmel Mellem; Rafael Augusto Formighieri Mellem; Ricardo Formighieri Mellem; Rodrigo Formighieri Mellem

76.641.497/0001-99

5 movimentações

Última: 21/07/2025

Processo 279513 Decisão

FRANCISCO VERA VAZQUEZ

***.393.228-**

2 movimentações

Última: 18/07/2025

Processo 279296 Decisão

FABIO ANDERSEN DE MOURA

***.878.938-**

2 movimentações

Última: 18/07/2025

Processo 279522 Decisão

FABIOLA MOYSES SODRE SANTORO

***.423.268-**

2 movimentações

Última: 18/07/2025

Processo 279573 Decisão

BARBARA FERNANDA SARAIVA GENNARI ASSAF

***.718.288-**

2 movimentações

Última: 18/07/2025

Processo 279687 Decisão

INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

07.756.995/0001-64

2 movimentações

Última: 18/07/2025

Processo 288591 Decisão

BREMARC SUL INDUSTRIA LTDA

07.900.045/0001-61

2 movimentações

Última: 11/07/2025

Processo 288581 Decisão

KAKIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.349.283/0001-93

2 movimentações

Última: 11/07/2025

Processo 288587 Decisão

CONSTRUTORA SAM LTDA.

11.520.665/0001-42

3 movimentações

Última: 11/07/2025

Processo 288505 Decisão

L.P BRASIL OSB INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

09.408.913/0001-16

2 movimentações

Última: 09/07/2025

Processo 279550 Decisão

CESAR DE OLIVEIRA

***.160.109-**

2 movimentações

Última: 09/07/2025

Processo PE 279353 Citação

OSVALDO MACEDO NETO

262.511.648-08

1 movimentação

Última: 08/07/2025

Processo PE 269300 Citação

IRINEU CAETANO LOVATEL

1 movimentação

Última: 07/07/2025

Processo 56504 (PT 0001061247) Decisão

Moda Juvenil Ernesto Borger Ltda.

61.345.179/0001-03

1 movimentação

Última: 07/07/2025

Processo 285252 Decisão

ALAN LINUS LEE

***.807.870-**

2 movimentações

Última: 04/07/2025

Processo 279292 Intimação

PETRUS KRAUSE REIS MACHADO

***.258.298-**

1 movimentação

Última: 04/07/2025

Processo 272217 Intimação

AIG SEGUROS BRASIL S.A.

33.040.981/0001-50

1 movimentação

Última: 04/07/2025

Processo 285253 Decisão

ELIO LEE

***.790.978-**

2 movimentações

Última: 04/07/2025

Processo 285254 Decisão

PATRICK VICTOR LEE

***.373.900-**

2 movimentações

Última: 04/07/2025

Processo 279726 Decisão

VALERIA CORDEIRO PINHEIRO

***.179.507-**

2 movimentações

Última: 02/07/2025