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Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 279545 Decisão

DANIEL JAIME DE JESUS VIEIRA TRIPA

***.077.458-**

2 movimentações

Última: 04/08/2025
Processo 285246 Decisão

ALFIO LAGNADO

***.655.708-**

2 movimentações

Última: 31/07/2025
Processo 279260 Decisão

EDUARDO HECTOR BAYONES

***.785.268-**

2 movimentações

Última: 31/07/2025
Processo 267143 Decisão

Conshop Administradora de Consórcios Ltda., João Luis Alvares de Moura e Orlando da Silva Alvares de Moura.

1 movimentação

Última: 31/07/2025
Processo 289787 Decisão

AGROGALAXY PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

21.240.146/0001-84

2 movimentações

Última: 30/07/2025
Processo 282571 Decisão

M Pagamentos S.A. (atual denominação de M Pagamentos S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento), João Pinheiro Nogueira Batista e Roberta Ribeiro Leal.

1 movimentação

Última: 30/07/2025
Processo 289261 Decisão

COSENTINO LATINA LTDA

04.885.413/0001-51

2 movimentações

Última: 29/07/2025
Processo PE 289540 Decisão

LEILA MARIALVA CORTEZ

2 movimentações

Última: 29/07/2025
Processo 289273 Decisão

MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.

17.875.154/0001-20

2 movimentações

Última: 28/07/2025
Processo 289258 Decisão

ASCENSUS INVESTIMENTOS LTDA

04.345.902/0001-10

2 movimentações

Última: 28/07/2025
Processo 288527 Decisão

SKYSTONE DO BRASIL LTDA

22.134.215/0001-38

2 movimentações

Última: 28/07/2025
Processo 289256 Decisão

MARCH & FILDI BRASIL LTDA.

01.912.239/0001-09

2 movimentações

Última: 28/07/2025
Processo 289257 Decisão

PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A

02.501.297/0001-02

2 movimentações

Última: 28/07/2025
Processo 289265 Decisão

CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA SAUDE INCLUSAO MEDICINA LTDA

09.407.153/0001-22

2 movimentações

Última: 28/07/2025
Processo 289274 Decisão

EMH ELETROMECANICA E HIDRAULICA LTDA

19.502.657/0001-85

2 movimentações

Última: 28/07/2025
Processo 288522 Decisão

BR CONSTRUCOES LTDA

00.739.106/0001-01

2 movimentações

Última: 28/07/2025
Processo PE 289364 Decisão

WILLIAM CARDOSO CRUVINEL

13 movimentações

Última: 28/07/2025
Processo 289805 Decisão

VALMONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

01.669.679/0001-79

2 movimentações

Última: 23/07/2025
Processo 270024 Decisão

VALDIR MORENO - CPF ***.479.058-**

***.275.078-**

4 movimentações

Última: 22/07/2025
Processo 279685 Decisão

IRANEIDE ANGELO DE ARAUJO

***.798.118-**

2 movimentações

Última: 22/07/2025

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