Finsiders

Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

Acesse a Fiscalização BCB completa!

Faça login para acompanhar o histórico completo de cada processo, com links diretos para os documentos oficiais.

Entrar Agora
Processo 279359 Decisão

NEW INTERINVEST REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS LTDA

03.870.304/0001-06

2 movimentações

Última: 16/05/2025
Processo 279534 Decisão

ECOINVEST FACTORIZACAO LTDA

66.690.306/0001-25

2 movimentações

Última: 16/05/2025
Processo 279409 Decisão

ALEXANDRE LAIZO CLAPIS

***.073.558-**

2 movimentações

Última: 16/05/2025
Processo 279694 Decisão

HENRIQUE CERQUEIRA STROETER

***.515.388-**

2 movimentações

Última: 16/05/2025
Processo 270335 Decisão

GAUSS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

80.777.030/0001-48

1 movimentação

Última: 14/05/2025
Processo 269300 Decisão

Uniprime Ouro –​ Cooperativa de Crédito de Ouro; Irineu Caetano Lovatel

07.853.842/0001-35

2 movimentações

Última: 14/05/2025
Processo 279771 Intimação

LOGICALIS LATIN AMERICA HOLDING S.A.

35.236.183/0001-23

2 movimentações

Última: 13/05/2025
Processo 279282 Intimação

EVERALDO ARAUJO DE OLIVEIRA

***.766.618-**

2 movimentações

Última: 13/05/2025
Processo 279627 Intimação

MARCO POLO DEL NERO FILHO

***.597.728-**

2 movimentações

Última: 13/05/2025
Processo PE 219738 Citação

BRK S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FALIDO 

12.865.507/0001-97

1 movimentação

Última: 13/05/2025
Processo 279710 Decisão

SANTA LUZIA ENERGIA LTDA

09.550.626/0001-46

2 movimentações

Última: 13/05/2025
Processo 279735 Decisão

YIANG ZHANG

***.773.428-**

2 movimentações

Última: 13/05/2025
Processo 279501 Decisão

GUSTAVO DE MACEDO AHRENDS

***.449.457-**

2 movimentações

Última: 13/05/2025
Processo 279271 Intimação

BRAZILSHIP SCANBRASIL COMERCIO MARITIMO LTDA

32.032.658/0001-71

2 movimentações

Última: 12/05/2025
Processo 279549 Intimação

CHRISTINA HOLCK

***.703.597-**

2 movimentações

Última: 12/05/2025
Processo 279692 Intimação

HEVERTON EVANDRO RIBEIRO CAMARGO DOS SANTOS

***.287.428-**

2 movimentações

Última: 12/05/2025
Processo 224925 Decisão

Invest Corretora de Câmbio Ltda; Dabinei da Fontoura Pimentel; Luis Carlos Cruz de Oliveira

17.508.380/0001-72

3 movimentações

Última: 12/05/2025
Processo 279705 Decisão

VENASP ADMINISTRADORA DE ATIVOS MOVEIS E IMOVEIS LTDA

22.833.564/0001-48

2 movimentações

Última: 12/05/2025
Processo 279659 Decisão

JOSE VITOR ROQUE JUNIOR

***.381.878-**

2 movimentações

Última: 12/05/2025
Processo 279304 Decisão

BRIAN RAMOS YUNG

***.862.938-**

2 movimentações

Última: 12/05/2025

Patrocinadores

Fintech School