Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 279283 Intimação

CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON CONSULTORES EM DIREITO ESTRANGEIRO/DIREITO NORTE AMERICANO E DIREITO INGLES

14.213.837/0001-23

1 movimentação

Última: 01/07/2025

Processo 288539 Decisão

LAFORT MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

75.165.399/0001-60

2 movimentações

Última: 01/07/2025

Processo 279294 Intimação

PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURACOES LTDA

15.126.451/0001-47

1 movimentação

Última: 24/06/2025

Processo 279560 Intimação

CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERE

***.437.263-**

1 movimentação

Última: 24/06/2025

Processo 279680 Intimação

IVO DE OLIVEIRA CALADO

***.815.084-**

1 movimentação

Última: 24/06/2025

Processo 271050 Intimação

D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

20.494.214/0001-79

1 movimentação

Última: 24/06/2025

Processo 279365 Decisão

MURILO MOREIRA SANTOS

***.451.828-**

2 movimentações

Última: 17/06/2025

Processo 279520 Decisão

FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A.

56.095.862/0001-08

2 movimentações

Última: 17/06/2025

Processo 279675 Decisão

JESSE D BONDERMAN

***.057.691-**

2 movimentações

Última: 17/06/2025

Processo 279540 Decisão

DIRK AHLBORN

***.152.668-**

2 movimentações

Última: 17/06/2025

Processo 286702 Decisão

Roberto de Oliveira Campos Neto.

1 movimentação

Última: 16/06/2025

Processo 279274 Decisão

ARNAUD ARMEL MARIE DE LAAGE DE MEUX

***.923.231-**

2 movimentações

Última: 13/06/2025

Processo 279278 Decisão

ALVARO DA COSTA E SILVA FILHO

***.584.124-**

2 movimentações

Última: 13/06/2025

Processo 197362 Intimação

VALDIR MORENO

***.479.058-**

3 movimentações

Última: 12/06/2025

Processo 279665 Decisão

JOSE LOPEZ PEREZ

***.189.938-**

2 movimentações

Última: 12/06/2025

Processo 279770 Decisão

NATURA COSMETICOS S/A

71.673.990/0001-77

2 movimentações

Última: 12/06/2025

Processo 279396 Decisão

AGENOR MAXIMO BALIEIRO NETTO

***.473.608-**

2 movimentações

Última: 11/06/2025

Processo 279626 Decisão

MARCOS ANTONIO BAGATIM

***.235.418-**

2 movimentações

Última: 11/06/2025

Processo 279334 Decisão

MARIA DE LOURDES ALVES GABRIADES

***.832.548-**

2 movimentações

Última: 11/06/2025

Processo 164473 Decisão

Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, Ana Carolina da Silva Barbosa Campos, Milva Aparecida Pires Ribeiro, José Roberto Batista e Mauricio Baltaduonis.

1 movimentação

Última: 11/06/2025