Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 279504 Decisão

GISLAINE DA SILVA BONALDO

***.121.058-**

2 movimentações

Última: 12/05/2025

Processo 279582 Intimação

ANDRE JUNQUEIRA DE AZEVEDO

***.957.228-**

2 movimentações

Última: 09/05/2025

Processo 279400 Intimação

RONALDO RAYES

***.613.528-**

2 movimentações

Última: 09/05/2025

Processo 279629 Intimação

MARCO ANTONIO DOS REIS SERRA

***.635.138-**

2 movimentações

Última: 09/05/2025

Processo 279392 Intimação

PEDRO HENRIQUE MATIELLO COELHO

***.261.578-**

2 movimentações

Última: 09/05/2025

Processo 279470 Intimação

JULIANA TERESA LLUSSA

***.419.928-**

2 movimentações

Última: 09/05/2025

Processo 279383 Intimação

ADRIANA MARQUES LOURENCO DE ALMEIDA

***.551.068-**

2 movimentações

Última: 09/05/2025

Processo 270061 Decisão

MARCOS LUTZ UBER

***.046.800-**

2 movimentações

Última: 09/05/2025

Processo 279674 Intimação

JOAO ALCEU AMOROSO LIMA

***.488.287-**

2 movimentações

Última: 07/05/2025

Processo 279557 Intimação

CARLOS ALBERTO ISAAC

***.876.808-**

2 movimentações

Última: 07/05/2025

Processo 279428 Intimação

WERNER MARIA ANTON SCHMIDT

***.925.681-**

2 movimentações

Última: 07/05/2025

Processo 279268 Decisão

WELLS FARGO BRASIL LTDA

43.820.471/0001-59

2 movimentações

Última: 07/05/2025

Processo 279519 Decisão

FAUSTO ADRIANO

***.605.808-**

2 movimentações

Última: 07/05/2025

Processo 279725 Decisão

SOCORRO VILA MAGNO

***.886.271-**

2 movimentações

Última: 07/05/2025

Processo 185252 Intimação

J. ALVES ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

69.078.350/0001-77

2 movimentações

Última: 06/05/2025

Processo 224613 Intimação

RAQUEL DA FONSECA CANTARINO

***.407.357-**

2 movimentações

Última: 06/05/2025

Processo 271101 Intimação

ANA LUIZA DIAS BATISTA TEODORO RIBEIRO

***.697.456-**

1 movimentação

Última: 02/05/2025

Processo 261449 Decisão

Cooperativa de Crédito Rural de Ibiam (Sulcredi Ibiam) e Marcos Roberto Bazzen.

1 movimentação

Última: 29/04/2025

Processo 207353 Decisão

Dourada Corretora de Câmbio Ltda., Ricardo Formighieri Mellem, Nabi Kemmel Mellem, Rodrigo Formighieri Mellem e Rafael Augusto Formighieri Mellem.

1 movimentação

Última: 28/04/2025

Processo 182741 Decisão

Banco Bradesco S.A., Banco Bradesco Financiamentos S.A., Alexandre Rappaport, Alfredo Dassan Junior, Antonio Gualberto Diniz, Cesário Narihito Nakamura, Claudio Borges Cassemiro, Edson Marcelo Moreto, Jeferson Ricardo Garcia Honorato, João Carlos Gomes da Silva, José Ramos Rocha Neto, Josué Augusto Pancini, Leandro José Diniz, Marcelo Frontini, Marcos Bader, Rômulo de Mello Dias e Vinicius Urias Favarão.

1 movimentação

Última: 28/04/2025