Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 279316 Decisão

RAGHAV AGGARWAL

***.553.431-**

2 movimentações

Última: 10/06/2025

Processo 279653 Decisão

KENNY MORIYA

***.413.598-**

2 movimentações

Última: 10/06/2025

Processo 279526 Decisão

EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

00.711.083/0001-27

2 movimentações

Última: 10/06/2025

Processo 279776 Decisão

JAYME BRASIL GARFINKEL

***.260.388-**

2 movimentações

Última: 10/06/2025

Processo 273750 Decisão

HEDERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

12.686.989/0001-18

2 movimentações

Última: 10/06/2025

Processo 277977 Decisão

Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. – Títulos e Valores Mobiliários, Mercantil do Brasil Corretora S.A. – Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, José Maria Ribeiro de Melo e Athaíde Vieira dos Santos.

1 movimentação

Última: 10/06/2025

Processo 273384 Decisão

GRUPO SBF S.A.

13.217.485/0001-11

2 movimentações

Última: 10/06/2025

Processo 240878 Intimação

JOSIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE

***.238.068-**

7 movimentações

Última: 06/06/2025

Processo 279718 Decisão

WLADIMIR ANTONIO VIANA

***.681.888-**

2 movimentações

Última: 06/06/2025

Processo 279737 Decisão

ROBERTO DOUER

***.888.078-**

2 movimentações

Última: 06/06/2025

Processo 279324 Decisão

MAIA MAU

***.288.308-**

2 movimentações

Última: 06/06/2025

Processo 279401 Decisão

MARCOS MACHINI

***.049.948-**

2 movimentações

Última: 06/06/2025

Processo 279632 Decisão

MARCELO MAZIERO

***.083.368-**

2 movimentações

Última: 06/06/2025

Processo 279639 Decisão

MACQUARIE COMMODITIES BRASIL S/A

15.246.175/0001-50

2 movimentações

Última: 06/06/2025

Processo 196461 Intimação

FABIO KIYOSHI YAKUSHIJI

***.116.708-**

1 movimentação

Última: 05/06/2025

Processo 279676 Decisão

JEREMIE CORCOS

***.373.477-**

2 movimentações

Última: 05/06/2025

Processo 279578 Decisão

ANTONIO JOSE VALLIM GUERREIRO

***.048.181-**

2 movimentações

Última: 05/06/2025

Processo 270363 Decisão

JULIO CESAR PINTO

***.088.327-**

2 movimentações

Última: 05/06/2025

Processo 279405 Decisão

MARCELO ALEXSSANDER CAMPINHO

***.036.307-**

2 movimentações

Última: 05/06/2025

Processo 279662 Decisão

JOSE LUIZ TEIXEIRA DA SILVA

***.758.117-**

2 movimentações

Última: 05/06/2025