Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 297313 Decisão

MASSIMO TERRACINI

***.866.428-**

2 movimentações

Última: 09/02/2026

Processo 296107 Decisão

LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.

13.638.767/0001-92

2 movimentações

Última: 09/02/2026

Processo 297612 Decisão

FABIO BORGER

***.352.238-**

2 movimentações

Última: 09/02/2026

Processo 298139 Decisão

SERAFIN ALONSO MARTINEZ

***.354.957-**

2 movimentações

Última: 09/02/2026

Processo 297628 Decisão

FABIO SENDODA YAMATE

***.413.938-**

2 movimentações

Última: 09/02/2026

Processo 298181 Decisão

PATRICIA MEDEIROS DE CAMPOS

***.262.118-**

2 movimentações

Última: 05/02/2026

Processo 296070 Decisão

LUIZ FABIANO GOMES GODOI

***.063.088-**

2 movimentações

Última: 05/02/2026

Processo 297551 Decisão

ARNALDO FIGUEIREDO TIBYRICA

***.279.518-**

2 movimentações

Última: 05/02/2026

Processo 296419 Decisão

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA

***.967.818-**

2 movimentações

Última: 05/02/2026

Processo 297707 Decisão

LUIZ AUGUSTO GAGO FRANZESE

***.222.788-**

2 movimentações

Última: 05/02/2026

Processo 296149 Decisão

CRESCO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

05.578.367/0001-00

2 movimentações

Última: 04/02/2026

Processo 269778 Decisão

SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (CNPJ 37.241.230/0001-52)

1 movimentação

Última: 03/02/2026

Processo 296123 Decisão

MARCELINO ZORRILLA GONZALEZ

***.405.728-**

2 movimentações

Última: 03/02/2026

Processo 296242 Decisão

LIVIO CANUTO DE ABREU DUARTE

***.989.048-**

2 movimentações

Última: 03/02/2026

Processo 296182 Decisão

RICARDO DOEBELI

***.727.019-**

2 movimentações

Última: 03/02/2026

Processo 297184 Decisão

MCCAIN DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.

68.090.240/0001-68

2 movimentações

Última: 03/02/2026

Processo 296074 Decisão

MARIA LUCIA DE FATIMA ZORZATO

***.044.378-**

2 movimentações

Última: 03/02/2026

Processo 295542 Decisão

SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A

61.186.888/0001-93

2 movimentações

Última: 03/02/2026

Processo PE 299110 Citação

LUCIANO BATISTA DE LIMA SILVA

157.234.768-66

1 movimentação

Última: 03/02/2026

Processo PE 297328 Citação

JONAS MIGUEL MARQUES

004.976.359-84

1 movimentação

Última: 03/02/2026