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Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 297320 Intimação

BERNADETE BAREA AITA

***.658.499-**

2 movimentações

Última: 22/12/2025
Processo PE 283907 Citação

Marcio Milioni

077.185.058-12

1 movimentação

Última: 22/12/2025
Processo 298166 Decisão

SERGIO AUGUSTO SEQUEIRA DA CRUZ

***.026.242-**

2 movimentações

Última: 22/12/2025
Processo 297321 Decisão

FELIX TUBINO GUERRA

***.558.050-**

2 movimentações

Última: 22/12/2025
Processo 296440 Decisão

ROMEU SCARIOLI

***.163.396-**

2 movimentações

Última: 22/12/2025
Processo 296134 Decisão

RAPSODIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.548.499/0001-90

2 movimentações

Última: 22/12/2025
Processo 297176 Decisão

JOSE EDUARDO IPPOLITO BRANDAO

***.255.438-**

2 movimentações

Última: 22/12/2025
Processo 296407 Decisão

PATRICIA MARTA MATARAZZO

***.926.498-**

2 movimentações

Última: 22/12/2025
Processo 206076 Decisão

PAULO MARCOS RIBEIRO PEREIRA - CPF ***.811.016-**

***.811.016-**

3 movimentações

Última: 22/12/2025
Processo 273554 Decisão

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sicoob União Sudeste; Airton Carvalho de Resende; Denis Rodrigues; Glauco Pinheiro da Cruz; Humberto Sergio Batella; Leandro Machado; Luciano Sangoi Kolas; Luiz Fernando Lopes Dierchx; Mauro Cezar Fabri; Paulo Rogerio Magri; Rita de Cassia Bolognesi; Wilson Ambrosio da Silva

07.946.216/0001-93

14 movimentações

Última: 22/12/2025
Processo 296288 Decisão

LUIZ PAULO GRYCHYNSKI

***.766.999-**

2 movimentações

Última: 19/12/2025
Processo 296171 Decisão

CAFE TRES CORACOES S.A

17.467.515/0001-07

2 movimentações

Última: 19/12/2025
Processo 296457 Decisão

MARCELO GASPARINO DA SILVA

***.383.469-**

2 movimentações

Última: 19/12/2025
Processo 296110 Decisão

ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.592.812/0001-97

2 movimentações

Última: 19/12/2025
Processo 296347 Decisão

CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA

32.870.697/0001-48

2 movimentações

Última: 19/12/2025
Processo 296293 Decisão

GAUSS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

80.777.030/0001-48

2 movimentações

Última: 19/12/2025
Processo 296266 Decisão

NICCHIO SOBRINHO CAFE S/A

27.487.131/0001-00

2 movimentações

Última: 19/12/2025
Processo 288525 Decisão

SHPP Brasil Instituição de Pagamento e Serviços de Pagamentos Ltda

38.372.267/0001-82

1 movimentação

Última: 18/12/2025
Processo 295020 Decisão

Banco Inter S.A.

00.416.968/0001-01

1 movimentação

Última: 18/12/2025
Processo 298203 Decisão

Airton Carvalho de Resende; Glauco Pinheiro da Cruz

***.850.408-**

1 movimentação

Última: 18/12/2025

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