Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo PE 297577 Citação

MAYA DITCHFIELD ZANCOPE IURK

053.818.369-10

1 movimentação

Última: 03/02/2026

Processo PE 298144 Citação

HUMBERTO MACIEL GONDIM GONCALVES

241.757.733-04

1 movimentação

Última: 03/02/2026

Processo PE 300907 Citação

ANA MARIA AGUILERA DE BARROS

270.010.728-42

1 movimentação

Última: 03/02/2026

Processo PE 300905 Citação

RICARDO BEDUSCHI

095.801.808-14

1 movimentação

Última: 03/02/2026

Processo PE 300904 Citação

ROBERTA DE MORAES MAGLIANO

082.857.467-71

1 movimentação

Última: 03/02/2026

Processo PE 298150 Citação

PEDRO PAULO D ESCRAGNOLLE TAUNAY

244.468.741-87

1 movimentação

Última: 03/02/2026

Processo 299087 Decisão

SEARA ALIMENTOS LTDA

02.914.460/0001-50

2 movimentações

Última: 02/02/2026

Processo 297294 Decisão

LUIZ ANTONIO DE PAIVA VERISSIMO

***.827.258-**

2 movimentações

Última: 30/01/2026

Processo 297552 Decisão

GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL

***.259.248-**

2 movimentações

Última: 30/01/2026

Processo 297697 Decisão

PAOLO DI SORA

***.562.578-**

2 movimentações

Última: 30/01/2026

Processo 296126 Decisão

DAVID WILLIAM ROGERS JENKINS

***.671.728-**

2 movimentações

Última: 30/01/2026

Processo 297547 Decisão

TIAGO MARCOS VARELA SANT ANNA

***.072.527-**

2 movimentações

Última: 30/01/2026

Processo 298050 Decisão

FUNDACAO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

11.597.112/0001-98

2 movimentações

Última: 30/01/2026

Processo PE 295111 Citação

Ernandes Souza Brito

079.008.926-21

1 movimentação

Última: 30/01/2026

Processo 298038 Decisão

HIVE PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

29.251.448/0001-60

2 movimentações

Última: 29/01/2026

Processo 296403 Decisão

RICARDO RAYS

***.102.668-**

2 movimentações

Última: 29/01/2026

Processo 298043 Decisão

MC1 TECNOLOGIA LTDA

19.494.153/0001-60

2 movimentações

Última: 29/01/2026

Processo 296159 Decisão

RONEI GOMES

***.383.119-**

2 movimentações

Última: 29/01/2026

Processo 296184 Decisão

ISAAC EZRA

***.821.328-**

2 movimentações

Última: 29/01/2026

Processo 296179 Decisão

MAURO RUBIN

***.835.648-**

2 movimentações

Última: 29/01/2026