Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo 297572 Decisão

MARLI MARIA DE JESUS DENSER

***.515.271-**

2 movimentações

Última: 24/12/2025

Processo 298178 Decisão

ALDE DA COSTA SANTOS JUNIOR

***.188.901-**

2 movimentações

Última: 24/12/2025

Processo 297325 Decisão

ISABELLA MARIA TAVARES VELLOSO DISTELFELD

***.560.517-**

2 movimentações

Última: 24/12/2025

Processo 279331 Intimação

PAULO RICARDO TONET CAMARGO

***.513.140-**

1 movimentação

Última: 24/12/2025

Processo 279707 Intimação

R&G INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

21.151.939/0001-27

1 movimentação

Última: 24/12/2025

Processo 289270 Decisão

ICOM DO BRASIL RADIOCOMUNICACAO LTDA.

15.554.813/0001-09

3 movimentações

Última: 24/12/2025

Processo 279622 Intimação

MARIA ISABEL DA SILVA KURBAN

***.686.387-**

1 movimentação

Última: 24/12/2025

Processo PE 296131 Citação

BLUE WATER EMPREENDIMENTOS LTDA

15.218.494/0001-52

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297694 Citação

AVON INDUSTRIAL LTDA

00.680.516/0001-24

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 298037 Citação

BURITIPAR HOLDING S.A.

30.850.163/0001-24

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297484 Citação

ANELISE SCHWARTZ TEIXEIRA

103.263.818-48

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297486 Citação

ANDRE FERREIRA DE LAURENTYS

100.216.118-58

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297492 Citação

MATEUS CARVALHO DANTAS

090.284.814-35

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297569 Citação

MATTHEW WILLIAM FERNANDES VOGEL

061.101.797-01

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297574 Citação

JOAO FELIPE PARANHOS LEVY

055.275.813-26

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297516 Citação

CARLOS HUGO GAZZINEO

234.015.708-03

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo PE 297720 Citação

ALFEU MALAVAZZI NETO

106.019.518-67

1 movimentação

Última: 23/12/2025

Processo 162300 Decisão

Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos; Ana Carolina da Silva Barbosa Campos; Jose Roberto Batista; Mauricio Baltaduonis; Milva Aparecida Pires Ribeiro

60.779.196/0001-96

5 movimentações

Última: 23/12/2025

Processo 298158 Decisão

JUNEA KALID SCARIOLI PICCHIONI

***.918.306-**

2 movimentações

Última: 23/12/2025

Processo 298156 Decisão

ROMEU SCARIOLI JUNIOR

***.866.906-**

2 movimentações

Última: 23/12/2025