Fiscalização BCB

Decisões e intimações do Banco Central (DERAD) em processos administrativos sancionadores — busque por empresa, CPF/CNPJ ou número do processo.

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Processo PE 296132 Citação

ADVANCE SPORTS LTDA.

10.780.554/0001-02

1 movimentação

Última: 28/01/2026

Processo 291091 Decisão

VOLUTI GESTÃO FINANCEIRA LTDA. (CNPJ: 30.385.259/0001-69)

30.385.259/0001-69

1 movimentação

Última: 27/01/2026

Processo 219738 Intimação

BRK S.A. Crédito Financiamento e Investimento - Falido; Eduardo Rosa Pinheiro; Valdir Moreno

12.865.507/0001-97

6 movimentações

Última: 27/01/2026

Processo PE 295120 Citação

João de Deus de Souza

887.732.726-04

1 movimentação

Última: 23/01/2026

Processo 269203 Decisão

Logbank Instituição de Pagamentos S.A. - CNPJ 28.505.126/0001-37

1 movimentação

Última: 21/01/2026

Processo 296341 Decisão

SEARA ALIMENTOS LTDA

02.914.460/0001-50

2 movimentações

Última: 21/01/2026

Processo 279739 Intimação

RODRIGO FERREIRA DA COSTA FILHO

***.137.518-**

3 movimentações

Última: 20/01/2026

Processo 295491 Decisão

RODOLFO GIANNETTI GEO

***.961.256-**

2 movimentações

Última: 13/01/2026

Processo 295490 Decisão

JOSE DE LIMA GEO NETO

***.575.006-**

2 movimentações

Última: 13/01/2026

Processo 295492 Decisão

ADOLFO GEO FILHO

***.935.026-**

2 movimentações

Última: 13/01/2026

Processo 297560 Decisão

Dioclecio de Miranda Correa

1 movimentação

Última: 12/01/2026

Processo 298168 Decisão

CANADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS

38.014.093/0001-86

2 movimentações

Última: 09/01/2026

Processo 296351 Decisão

MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.

04.932.216/0001-46

2 movimentações

Última: 09/01/2026

Processo 296140 Decisão

PRISCO RODRIGUES BEZERRA

***.484.963-**

2 movimentações

Última: 09/01/2026

Processo 297215 Decisão

LUIZ ROBERTO APA

***.315.707-**

2 movimentações

Última: 09/01/2026

Processo 296427 Decisão

MAITE PROENCA GALLO

***.926.868-**

2 movimentações

Última: 09/01/2026

Processo 298028 Decisão

MAHLE BEHR GERENCIAMENTO TERMICO BRASIL LTDA

56.167.091/0001-09

2 movimentações

Última: 09/01/2026

Processo 296157 Decisão

RENATO CASSIM CAVALINI

***.658.628-**

2 movimentações

Última: 09/01/2026

Processo 296098 Decisão

SANDRA RAMOS LEOTE

***.069.870-**

2 movimentações

Última: 09/01/2026

Processo 296270 Decisão

JOSE DOMINGO GONZALEZ Y BOUZON

***.073.707-**

2 movimentações

Última: 09/01/2026